Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.Ltd(600475) 独立取締役
会社の第七回取締役会第四十回会議に関する事項について
事前承認意見
Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.Ltd(600475) (以下「会社」という)独立取締役として、当社は第七回取締役会第四十回会議の通知を出す前に、今回の会議の関連資料を受け取り、関係者の関連事項の紹介を聞き、会議資料を詳しく検討し、第七回取締役会第四十回会議の関連事項について事前承認意見を発表した。
一、2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
会社は2022年度に関連者との日常関連取引を会社の正常な経営需要とし、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の規定に合致し、取引定価は市場定価を原則とし、公正で合理的であり、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、会社と国連財務有限責任会社の「金融サービス協議」及び関連取引の継続に関する事前承認意見
会社は国連財務有限責任会社(以下「国連財務」と略称する)と「金融サービス協定」に署名する予定で、国連財務が会社の持株株主である無錫市国連発展(グループ)有限会社が実際にコントロールしている子会社であることを考慮して、会社の関連法人である。この関連取引条件は公平で合理的で、会社の生産の実際の需要に合致し、会社の正常な経営発展に有利であり、融資ルートを高め、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なわず、取引は上場会社の独立性に影響を与えず、会社の主要業務はこのような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりしない。
三、2022年の投資信託商品及び関連取引の事前承認意見について
会社の持株株主である無錫市国聯発展(グループ)有限会社の持株子会社であり、会社の関連法人である。会社は Guolian Securities Co.Ltd(601456) に短期低リスク財テク製品を購入し、持株株主の金融プラットフォームの優位性を利用して会社の資金使用効率を高めることができる。閑置資金を利用して財テクを管理することは会社の資金の正常な回転需要と主な業務の正常な展開に影響しない。この取引は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、取引は上場会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存したり、制御されたりしない。
われわれは上述の事項に対して承認を表明し、上述の事項とその関連議案を会社の第7期取締役会第40回会議の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
独立取締役：陳暁平蔡建徐剛
2022年4月8日
