証券コード： Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) 証券略称： Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) 公告番号：2022025転債コード：113559転債略称：嘉友転債
Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の会議で否決案があるかどうか:なし
一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年4月18日
(二)株主総会開催場所:北京市石景山区城通街26号院2号棟24階会社会議室
(三)会議に出席した普通株株主と議決権を回復した優先株株主とその株式保有状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数14
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数（株）214850427
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
677821部合計の割合(%)
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の会議は会社の取締役会が招集し、韓景華会長が主宰し、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の会議の招集、開催手順及び採決方式は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の取締役は5人で、出席は5人で、疫病の原因で一部の取締役はビデオ方式で出席した。2、会社の在任監事は3人、出席者は3人で、疫病の原因で一部の監事はビデオ方式で出席した。3、取締役会秘書の聂慧峰さんは会議に出席し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。
二、議案審議状況
(一)非累積投票議案
1、議案名称：一部の募集資金の投資項目について、項目を結び、かつ余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案
審議結果：可決
採決状況：
株主は棄権に反対することに同意した。
類型票数比率（%）票数比率（%）票数比率（%）
A株214850427100 0 0.000 0.00
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票数比例票数比例票数比例(%)(%)
1一部募集資本818427100 0 0.000 0.000金投資項目について
余剰資金を募る
きんえいきゅうほぞんりゅうどう
資金の議案
(三)議案採決に関する状況説明
上記議案は通常決議案であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式の総数の1/2以上を獲得して可決された。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で目撃した弁護士事務所:北京市康達弁護士事務所
弁護士：蒋広輝、李暁悦
2、弁護士の証人の結論意見：
今回の会議の招集と開催手続き、招集者と出席者の資格、採決手続きと採決結果は「会社法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、いずれも合法的かつ有効である。
四、書類目録を調べる
1、2022年第1回臨時株主総会決議;
2、北京市康達弁護士事務所の Jiayou International Logistics Co.Ltd(603871) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
