証券コード： Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) 証券略称： Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) 番号：臨2022009
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (グループ)株式会社
第9回監事会第9回会議決議公告
特別ヒント
当社及び監事会の全員は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (グループ)株式会社第9回監事会第9回会議通知は電子メール、メール、電話などの方式で2022年4月2日に発行され、会議は2022年4月15日に四川省峨眉山市楽都鎮新農一組55号会社2階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。今回の監事会会議は監事3名を採決し、実際に監事3名を採決しなければならない。会議は監事会の王書容主席が主宰し、会社の取締役会秘書と証券事務代表が会議に列席し、「会社法」「会社定款」の関連規定に合致した。会議の決議は以下の通りである。
一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度監事会工作報告」を通過した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」を通過した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度www.sse.com.cn.」を通過した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度利益分配と資本積立金の転増の予案」を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の対外保証状況説明に関する議案」を可決し、監事会の意見を出した(詳細は添付ファイル2を参照)。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制自己評価報告」を通過し、監事会の意見を発行した(詳細は添付ファイル3を参照)。
七、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年の融資額の予想と保証事項に関する議案」を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の株主配当収益計画(20222024)の制定に関する議案」を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (グループ)株式会社監事会2022年4月18日添付ファイル一:
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (グループ)株式会社第9回監事会
会社の2021年度報告及び要約に関する審査意見
上海証券取引所が発表した「上場企業2021年度報告の開示に関する通知」(株式上場規則)及び中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」(2021年改訂)の関連要求に基づき、会社監督管理委員会は2021年度報告を真剣に審査し、以下の審査意見を発表した。
1、会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内制御制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所などの監督管理部門の要求に合致し、含まれた情報内容は会社の2021年度の経営管理と財務状況を真実かつ客観的に反映することができ、記載された資料には虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
3、会社は『上海証券取引所株式上場規則』(2022年1月改正)及び情報開示管理制度における関連秘密保持要求を厳格に遵守し、会社監事会が本意見を提出する前に、報告作成と監査に参加した人員が秘密保持規定に違反した行為を発見しなかった。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。監事：王書容、李宇、王潇
添付資料二：
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (グループ)株式会社第9回監事会
会社の対外保証状況に関する審査意見
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」の要求に基づき、 Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (グループ)株式会社の第9回監督管理委員会(及び2021年年度監督管理委員会)は、2021年12月31日現在の会社の対外保証に対して真剣な検査と審査を行い、以下の審査意見を発表した。
1、2021年度、会社の保証発生額は5067663732元で、いずれも上場会社が完全子会社の採鉱業に提供した保証である。2021年末現在、保証残高は15351947033元である。
2、2021年末までに、会社は違反して対外に保証を提供していないし、まだ解除していない状況はなく、前述の保証を除いて他の対外保証状況は存在しない。
3、本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。監事：王書容、李宇、王潇
添付資料3：
Sichuan Golden Summit (Group) Joint-Stock Co.Ltd(600678) (グループ)株式会社第9回監事会
会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する審査意見会社監事会は「会社2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査した後、
1、会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立して、有効な措置を取って内部制御制度が厳格に実行されることを保証した。
2、社内コントロール制度は経営管理の強化、経営リスクのコントロール、財務会計行為の規範化、会計情報の質の向上、抜け穴の塞ぎに重要な役割を果たし、関連法律、法規の要求に基本的に合致し、会社の財産の安全、完全を有効に保障し、取引先、会社及び株主全体の関連利益の各方面の権益を保護し、重大な欠陥は存在しない。
3、「会社2021年度内部統制自己評価報告」は会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。監事：王書容、李宇、王潇
