株券コード： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 株券略称： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 番号：2022009 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会の任期が2022年4月に満了したことを考慮し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号—マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は交代選挙を行う。具体的な状況は以下の通りです。
一、第八回取締役会及び取締役会候補者の状況
会社の第8回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人である。会社の取締役会の指名推薦を経て、取締役会の指名委員会は資格審査を行い、取締役会は王龍祥、顔理想、姜衛娟、唐世偉、程励、張錫泉を第8回取締役会の非独立取締役候補に指名した。劉海英、黄方亮、孫愛栄を第8回取締役会独立取締役候補に指名した(第8回取締役会取締役候補個人履歴書は添付ファイルを参照)。
二、第八回取締役会取締役選挙方式
関連規定によると、上述の独立取締役候補の職務資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、他の非独立取締役候補と一緒に会社の株主総会の審議に提出することができる。会社の第8回取締役会の非独立取締役と独立取締役はそれぞれ累積投票制を採用して選挙され、取締役の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年である。
三、その他の説明
会社の第8回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役候補者の数は、会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。会社の独立取締役候補の劉海英、黄方亮、孫愛栄はいずれも中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得し、そのうち劉海英は会社の会計専門の独立取締役候補である。
取締役会の正常な運行を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を忠実に、勤勉に履行し、会社と株主の利益を損なう行為があってはならない。
四、書類の検査準備
会社「第7回取締役会第18回会議決議」。
ここに公告します!
添付ファイル:第8回取締役会取締役候補者の履歴書
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 監事会二○二二年四月十九日
添付ファイル:第8回取締役会取締役候補者の履歴書
一、第8回取締役会非独立取締役候補履歴書
王龍祥さん:中国国籍、1971年11月生まれ、会計士、短大学歴。1990年に就職して以来、会社の財務管理に従事してきた。会社の主管会計、財務課長、財務部会計責任者を歴任した。2007年から2019年4月まで Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 財務総監を務めた。2019年4月から現在まで Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 代表取締役を務めている。他の職場を兼任していない。
顔理想先生:中国国籍、1979年11月生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴。2002年に就職して以来、コンパクトトウモロコシの新品種の普及、販売に従事してきた。山東大区販売経理、マーケティングセンター副経理、販売部副経理兼市場部経理、黄淮海東区大区販売経理、副総経理、理事長補佐を歴任した。現在 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 取締役、総経理、山東省種子協会副会長、煙台市種子協会会長を務めている。
姜衛娟さん:中国国籍、1970年5月生まれ、中国共産党党員、短大学歴、高級農芸師。1987年に仕事に参加して以来、コンパクト型トウモロコシの新品種の選育と高収穫栽培の研究に従事し、複数の「掖単」シリーズ、「登海」シリーズのコンパクト型トウモロコシの新品種の育成に参加した。莱州市農科院トウモロコシ所副所長、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 監事(従業員代表監事)、山東省第6回農作物品種審査委員会委員を務めたことがある。現在、山東省 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 株式会社の取締役、トウモロコシ所長、中国共産党山東省第11回党大会代表、中国共産党煙台市第13回党大会代表、山東省第7回農作物品種審査委員会委員を務めている。
主な成果、奨励及び栄誉称号1994年、「夏トウモロコシムー当たり900斤の高生産規則及び関連技術研究」は山東省科学技術進歩三等賞第9位の主な完成人員を獲得した。2004年1月「高産トウモロコシ新品種掖単13号選育と普及」は国家科学技術進歩一等賞第9位の主要完成者を獲得した。2014年、中国共産党中央組織部、人的資源と社会保障部、中国科学技術協会から授与された「第13回中国青年科学技術賞」を受賞した。2015年に「煙台市五一労働賞章」を受賞した。2016年、「山東省富民興魯労働賞章」を受賞した。2017年、莱州市委員会、市政府から「2017年度莱州市中青年突出貢献専門家」の栄誉称号を授与された。2018年、中国共産党山東省委員会、山東省人民政府から「山東省労働模範」の栄誉称号を授与された。2019年4月、中華全国総工会から「全国労働模範」の栄誉称号を授与された。2021年1月、煙台市人民政府から「煙台首席技師」の栄誉称号を授与された。
唐世偉さん:中国国籍、1972年4月生まれ、短大学歴。1990年に仕事に参加して以来、コンパクト型トウモロコシの新品種試験、模範普及及びトウモロコシの新しい組み合わせの試験、審査に従事してきた。 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 試験模範部主任、山東省種子協会副秘書長を務めたことがある。 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 監事(従業員代表監事)を担当し、現在 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 取締役、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) ハイテク研究院副院長、第4回国家トウモロコシ品種審査委員会委員、山東農学会副理事長を務めている。
程励さん:中国国籍、1972年2月生まれ、大学本科学歴、アシスタント農芸師。1994年に仕事に参加して以来、ずっとコンパクト型トウモロコシの新品種の販売、生産の仕事に従事して、かつて Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) マーケティングセンターの副社長、山西 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 株式会社の理事長を務めたことがあります。現在 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 取締役、副社長を務めています。
張錫泉さん:中国国籍、1953年8月生まれ、中国共産党党員、中等専門学校の学歴。
1972年からトウモロコシの新品種の選育と普及販売に従事している。汇豊支社経理、莱州登海西玉种业有限公司常务副総経理を歴任した。現在 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 西玉支社の社長、莱州市登海魯豊種業株式会社の理事長を務めています。1996年、莱州市人民政府に「労働模範」の栄誉称号を授与された。
二、第八回取締役会独立取締役候補履歴書
劉海英さん、中国国籍、漢族、1964年9月生まれ、中国共産党党員、1988年7月参加、山東経済学院会計学学士、山東大学数学院運営計画学と制御論修士、南開大学商学院管理学博士。現在山東大学教授を務めている。 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務会社、 Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Sinopec Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd(000554) Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) 3次元工事 Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) などの上場会社の独立取締役を務めたことがある。現在、奥揚科技(上場予定)、索力得832398などの会社の独立取締役を務めている。
黄方亮さん:中国国籍、漢族、1968年10月生まれ、経済学博士、アメリカフロリダ州立大学訪問学者、チェコプラハ経済大学客員教授。山東工業大学外国語学部の教師、山東証券有限責任会社と天同証券有限責任会社投資銀行本部総経理補佐、執行取締役を歴任した。現在、山東財経大学金融学院の教授、博士課程の指導者、山東財経大学デジタル経済研究院の院長、資本管理研究所の所長を務めている。山東省デジタル経済専門家諮問委員会委員、政策法規専門委員会副主任;山東省現代金融発展研究院学術専門家委員会委員;済南仲裁委員会仲裁人; Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd(301035) 、山東卓創情報株式会社、夢金園黄金ジュエリーグループ株式会社、 Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) 及び当社など多くの企業の独立取締役。2019年4月 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 独立取締役に就任。
孫愛栄さん:中国国籍、漢族、1979年10月生まれ、法学学士、九三学社社員。山東康橋弁護士事務所の弁護士パートナー、資産計画と伝承研究センターの責任者を歴任し、現在山東康橋弁護士高級パートナー、知識管理委員会主任、山東省老年産業協会副会長、済南市外商投資企業協会常務理事、全国第2回「敬老愛老助老模範人物」、「山東省省直優秀弁護士」、「山東省優秀女性弁護士」に選ばれた。2019年4月 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 独立取締役に就任。
