報告書
REPORT Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
内部統制認証レポート
中天運[2022]普字第90003号
二○二二年四月十七日
中日運会計士事務所（特殊普通パートナー）JONTEN CERTIFIND PUBLIC ACCOUNTANTS LLP中日運会計士事務所（特殊普通パートナー）
報告書R E P O R T
目次
一、内部統制認証報告
二、内部統制評価報告
三、報告書添付ファイル
1、事務所営業許可証のコピー
2、事務所の免許証のコピー
3、署名公認会計士証明書のコピー
監査単位:中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)
住所：北京市西城区車公庄通り9号
電話番号：01088395676
ファックス：01088395200
中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)
内部統制認証レポート
中天運[2022]普字第90003号 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 全株主:
私たちは委託を受けて、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 会社という)管理層の2021年12月31日の財務諸表に関する内部統制の有効性の認定を審査した。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 会社の管理層の責任は、内部統制を確立し、その有効性を維持すると同時に、「企業内部統制基本規範」の関連規範基準に基づいて2021年12月31日に財務諸表に関連する内部統制の有効性を認定し、その認定の真実性と完全性を確保することである。当社の責任は、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 会社の上記認定に記載された2021年12月31日までの財務諸表に関する内部統制の有効性について鑑証意見を発表することである。
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。上記の規定は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証作業を計画し、実行することを要求している。検証の過程で,内部制御システムの構築と実施状況の理解,テスト,評価を含む他のプログラムを実施した。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
内部統制には固有の制限があり、誤りや不正による誤報の発生や発見されていない可能性がある。また、状況の変化により内部統制が不適切になったり、制御政策や手順に従う程度に低下したりする可能性があるため、2021年12月31日に有効な内部統制は、将来的にも必然的に有効であることは保証されず、内部統制評価結果から内部統制の有効性が一定のリスクを有していないと推測される。
当社は2021年12月31日、すべての重大な面で「企業内部制御基本規範」の関連規範基準に従って財務諸表に関連する有効な内部制御を維持したと考えています。
本報告書は Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 会社の年度報告書の開示にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。当社は本鑑証報告書を Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 会社の2021年度報告書開示の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、対外に開示することに同意します。中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国公認会計士：
中国・北京二○二二年四月十七日
