株券コード： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 株券略称： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 番号：2022012 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)第7回監事会の任期が満了し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号—マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は任期満了前に交代選挙を行うべきである。2022年4月17日、会社は第7回監事会第15回会議を開き、「会社監事会の交代選挙に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況を以下のように公告した。
一、第八回監事会及び監事会候補状況
会社の第8期監事会は5名の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は2名、従業員代表監事は3名である。第7回監事会第15回会議の審議を経て、王寰邦、李玉明を第8回監事会非従業員代表監事候補に指名し、上述の監事候補の履歴書は添付ファイルを参照してください。
二、第八回監事会監事選挙方式
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、上述の会社の第8回監事会の非従業員代表監事候補は会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して投票を行う必要がある。2人の非従業員代表監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で発生した3人の従業員代表監事と共同で会社の第8回監事会を構成し、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から3年である。
三、その他の説明
上記の第8回監事会監事候補のうち、最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事の数は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。
監事会の正常な運営を確保するために、株主総会の選挙で新しい監事会が発生する前に、第7回監事会監事は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、監事職務を引き続き履行する。
四、書類の検査準備
会社「第7回監事会第15回会議決議」。
ここに公告します!
添付ファイル:第8回監事会非従業員代表監事候補履歴書
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 監事会
二〇二年四月十九日
添付ファイル:第8回監事会非従業員代表監事候補履歴書
王寰邦さん:中国国籍で、1940年5月に生まれ、1963年に大学を卒業して金融の仕事に従事し、大陸部とイギリス、オーストラリア州、香港などの金融機関で指導職を務めました。1997年10月に国務院の表彰を受け、「政府特別手当」を受け始めた。2001年末に定年退職した後、いくつかの上場会社の独立取締役を務めたことがある。2003年8月から2013年5月まで、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 会社の外部取締役を招聘され、その後、同社の監事に転任して現在に至っている。
李玉明さん:中国国籍、漢族、1963年8月生まれ、中国共産党党員、工商管理修士、中国公認会計士、高級会計士。山東天恒信会計士事務所部門の副経理、所長補佐、取締役、副所長、山東三龍知能技術会社の副総経理兼財務総監、広東金馬観光グループ株式会社の独立取締役、 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 独立取締役を歴任した。現在、山東舜水情報科学技術有限会社の理事長、山東省商業グループ有限会社の外部取締役、山東索力得溶接材株式会社の独立取締役を務めている。2013年5月から2019年4月まで Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 独立取締役を務めた。2019年5月 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 外部監事に就任。
