Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
独立取締役2021年度述職報告
–潘愛玲
株主および株主代表の皆様:
本人は Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」「会社独立取締役工作制度」などの関連法律法規、部門規則制度の規定と要求は、2021年の仕事の中で、勤勉で、責任を果たし、忠実に職務を履行し、会社の取締役会の関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主、特に社会公衆株の株主の利益を確実に守った。2021年度の本人が独立取締役の職責を履行する状況は以下の通りである。
一、会議参加の基本状況
2021年度の取締役会は全部で7回の会議を開き、本人が直接7回参加し、会社の独立取締役に会議に0回、欠席0回を委託した。各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
二、独立意見を発表する場合
報告期間内に取締役会の議案本人に対して独立意見を3回発表する。
(I)2021年4月20日に開催された第7回取締役会第11回会議で関連事項について発表された独立意見は以下の通りである。
1.検査を経て、報告期間内に会社とその持株株主及びその他の関連者との間の資金往来状況は以下の通りである。
（1）会社と持株株主間の資金往来状況
同社は今期、持ち株株主の莱州市農業科学院(以下「莱州農科院」と略称する)にトウモロコシの種とトウモロコシを販売し、決済金4323540元を受け取った。
2009年10月25日、会社は莱州市農業科学院と「資産使用協定」を締結し、トレーニングセンターを莱州市農業科学院に提供し、年間使用費用は人民元30万元で、期限は2年である。2011年10月24日に期限が切れた後、双方は協議を継続し、年間使用費用は人民元35万元で、期限は2年である。継続契約は2013年10月24日に期限切れになり、2013年10月24日に双方はまた継続契約を締結し、年間使用費用は人民元35万元で、期限は2年である。2015年10月24日に合意が満期になった後、双方の協議を経て合意を継続し、年間使用費用は人民元35万元である。
期限は3年です。2018年10月24日に合意が満期になった後、双方の協議を経て合意を継続し、年間使用費用は人民元35万元で、期限は3年である。会社は今期賃貸収益35000000元を確認した。
会社は莱州農科院に飲食サービス料58916600元を支払った。
本報告書の期末までに、上記の関連取引は市場価格(または協議の約束)によって決済される。報告期間内に持株株主が上場企業の非経営性資金を占有する場合は存在しない。
（2）報告期間内に、会社と他の関係者との間で発生した資金の往来状況
単位：人民元
取引先と上場上場企業は2020年期首2020年度から2020年度までに返済する
その他の関連資金資金取引先名会社の関連関算の会計課の往来資金余剰が累計して発生した往来資金の累計が2020年期末に発生した場合、往来性質の往来係目額金額(利息(有を除く)金額を形成して資金残高の原因となることが多い
息をつく
山東登海聖豊種業有限会社持株子会社その他売掛金290613856290613856借入非経営性往来上場会社の子内モンゴル登海遼河種業有限会社持株子会社その他売掛金300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000借入非経営性往来会社及びその付属陝西登海迪興種業有限会社持株子会社その他売掛金借入金非経営性往来企業1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000
黒龍江登海九科種業有限公司持株子会社その他売掛金3500 China Tianying Inc(000035) 000000借入金非経営性往来
自然人及びその支配に係る法人
その他の関連者及び山東聖豊種業科学技術有限会社の子会社の少数のその他の売掛金借入金の非経営性往来その付属企業株主267999040267999040
合計100861289674323540897936436185000000
(3)報告期間内において、会社は対外保証状況が存在せず、前年度に発生し、2020年12月31日まで累計した対外保証、違反対外保証なども存在しない。
2.2020年度利益分配予案に関する独立意見
「会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業ガバナンス準則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第7回取締役会第11回会議で提出された会社の2020年度利益分配予案に対して独立意見を発表する。
査察の結果、会社の2020年度利益分配予案は会社の実際の状況に基づいて制定され、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、利益分配決定プログラムの要求に合致すると考えている。そのため、私たちはこの予案に同意します。
3.中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用について2021年度監査機関の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所中小企業プレート上場企業取締役行為ガイドライン」「独立取締役工作制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「公司」と略称する)の独立取締役として、現在、会社が中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2021年度監査機構について独立した意見を発表した。
検査の結果、中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格を持っており、会社の監査機構を担当している間に「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉で、職責を果たし、公正で合理的に独立監査意見を発表することができる。発行された各報告書は客観的、公正、公正に会社の財務状況と経営結果を反映している。私たちは会社が中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務報告監査機構に引き続き任命することに同意します。
4.会社の2020年度内部統制に関する自己評価報告の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所中小企業プレート上場企業取締役行為ガイドライン」「独立取締役業務制度」などの関連文書の規定に基づき、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の取締役会「会社2020年度内部統制に関する自己評価報告」について独立意見を発表した。
検査の結果、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができる。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所中小企業プレート上場企業取締役行為ガイドライン」「独立取締役工作制度」などの関連文書の規定に基づき、 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が資産減価償却準備を計上する議案について独立意見を発表した。意思決定手順規範は、「企業会計準則」と会社の関連制度の規定に合致し、会社の2020年12月31日までの財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができ、会社全体の利益に合致し、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の資産減価償却準備に同意します。
(II)2021年4月28日に開催された会社の第7回取締役会第12回会議で「会計政策の変更に関する議案」について発表された独立意見は以下の通りである。
今回の会計政策の変更は会社が財政部が発表した関連文書の要求に基づいて行った合理的な変更であり、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実情に合致し、変更後の会計政策を実行することは客観的かつ公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会計政策の変更の決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼし、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役は会社の今回の会計政策の変更に一致した。
(III)2021年8月24日に開催された会社の第7回取締役会第15回会議で関連事項について発表された独立意見は以下の通りである。
1.検査を経て、報告期間内に会社とその持株株主及びその他の関連者との間の資金往来状況は以下の通りである。
（1）会社と持株株主間の資金往来状況
1)会社は今期持株株主の莱州市農業科学院(以下「莱州農科院」と略称する)に転商したトウモロコシの種とトウモロコシを販売し、決算金12101300元を受け取った。
2)2018年10月24日、会社は莱州農科院と「資産使用協議」に再署名し、トレーニングセンターを莱州農科院に提供し、年間使用費用は人民元35万元で、期限は3年である。会社は今期賃貸収益15万元を確認した。3)会社は莱州農科院に飲食サービス料の合計金額27959900元を支払った。
本報告書の期末までに、上記の関連取引は市場価格(または協議の約束)によって決済される。報告期間内に持株株主が上場企業の非経営性資金を占有する場合は存在しない。
(2)報告期間内に他の関係者との間で発生した資金の往来。
売掛金項目：前払金
関連形成非期首残高当期新規金当期回収金当期利息期末残高関連方関係原因経営性資金(万元)額(万元)額(万元)金利(万元)(万元)占用
山東神華種子会社の種子
業有限公司少数株購入No 0 60.46 0 0.00%0 60.46
