証券コード： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 証券略称： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 公告番号：2022020 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人は事前(2022年5月7日17:00前)に会社と連絡し、最近の個人スケジュール及び健康状況などの防疫情報を登録しなければならない。参加者は48時間以内に核酸検査陰性証明書を提供し、事前に登録していない或いは防疫要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。現場会議に参加する株主及び株主代理人は防疫用品を持参し、往復途中の防疫措置を講じてください。投資家がネット投票で株主総会に参加することを奨励する。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (以下「会社」という)は2022年4月18日に第4回取締役会第19回会議を開催し、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、採択し、2022年5月10日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、会社2021年度株主総会審議を提出する必要がある議案を審議し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の第4回取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月10日(火)午後14:30。
(2)インターネット投票期間:2022年5月10日
そのうち、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票された時間は2022年5月10日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月10日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用する。
(1)現場投票:株主本人が会議現場に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、株式登録日：2022年4月29日（金）。
7、会議出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規により株主総会に出席すべきその他の人員。
8、現場会議場所：安徽省合肥市包河区浜湖金融港B 10棟会社会議室。二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『全文及び要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6.00『に関する議案』√
7.00『買戻し取り消し2021年制限株式インセンティブ計画部分制限√について
性株の議案」
8.00『閑置自有資金による現金管理の増加に関する議案』√
9.00「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」√
10.00『登録資本金の減少、経営範囲の変更及び改正について程>一部条項の議案」
11.00『第四回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案』√
1、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
2、今回の株主総会は監査役を1人だけ補欠し、累積投票制は適用されない。
3、今回の株主総会で審議された議案は中小投資家の採決を単独で採決し、結果を公開する。中小投資家とは、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職以外のその他の株主を指す。
4、本会議で審議された第10項の提案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上によって可決される。
5、上述の議案はすでに会社が2022年4月18日に開催した第4回取締役会第19回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」の関連公告。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場、手紙或いはメール方式で登録する。
2、登録時間：2022年5月5日から5月9日まで毎日午前9:00-午後17:00
3、登録場所：安徽省合肥市包河区浜湖金融港B 10棟会社証券事務部。4、登録及び出席要求：
(1)自然人株主は本人の有効な身分証明書と持株証明書または証券会社が提供した証明口座の基本情報の類似証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人有効身分証明書のコピー、授権委託書(添付ファイル2参照)、持株証明書と代理人有効身分証明書、株主総会株主登録表(添付ファイル3参照)を持って登録しなければならない。
(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書と持株証明書を持って登録する必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書(添付ファイル2参照)、持株証明書と代理人身分証明書、株主総会株主登録表(添付資料3参照)を持って登録する必要がある。
(3)手紙またはメールで登録した場合、受信時間を基準とする。メール方式で登録された株主は、現場会議に出席する際に上記の資料の原本を提出しなければならない。会社は電話登録をしません。
上記の材料はコピーを明記する以外はすべてオリジナルであることを要求し、要求に合致しない材料に対して会議が始まる前に完全に補充しなければならない。
出席現場の会議員は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って、入場を検証してください。
5、会議の連絡先
（1）連絡先：曾興生徐守号
（2）郵便番号：230091
（3）連絡先：0551642276115
（4）メールアドレス：[email protected].
6、会議費用:会議に参加した株主または代理人の食事と宿泊、交通などの関連費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
ネット投票システム異常状況処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、本年度株主総会のプロセスは別途通知する。
六、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会第19回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十五回会議の決議；
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 取締役会2022年4月19日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：363027
2.投票略称：同興投票
3.採決意見を記入:同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月10日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月10日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主が取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいてログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
2021年度株主総会授権委託書
ご本人を代表して＊＊＊ Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 科技株式会社にご出席をお愿いします。
有限会社は2021年年度株主総会を行い、代わりに議決権を行使し、今回の株主総会に従って
以下の議案について投票するよう指示し、指示がなければ、受託者は自分の意思で採決する権利がある。
コメント採決意見
シリアル番号議案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
