証券コード： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 証券略称： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 公告番号：2022013 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「に関する議案」を審議・採択し、同社2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、今回の利益分配方案の基本状況
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益16243965503元を実現し、親会社は純利益9341432530元を実現した。会社の期末に株主に分配できる利益は3707542080元である。
投資家の持続的なリターンと会社の長期的な発展を考慮して、会社は2021度の利益分配の予案を制定して以下の通りです:2021年12月31日までの会社の総株価1325399000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金人民元3.00元(税込)を配布して、合計で現金配当金3976170000元(税込)を派遣して、配当金を送らないで、積立金で株価を増加しません。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
取締役会が利益分配予案を審議してから利益分配案を実施する株式登録日までの間、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、再融資新規株式の上場などの原因で変化した場合、将来分配案を実施する際の株式登録日の総株式を基数として実施し、上記分配割合を維持して総額を調整する。
今回の利益分配予案は会社の発展戦略と経営需要を総合的に考慮し、関連案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」と「会社定款」の現金配当に関する条件、割合と意思決定手順の関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。
二、関連審査・認可手続き
今回の利益分配予案はすでに会社が2022年4月18日に開催した第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第15回会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、独立取締役の意見
われわれは会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の現段階の経営状況、資金需要などの要素を十分に考慮した。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、私たちはこの予案を会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
四、監事会の意見
会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実情と未来の発展計画に合致し、同時に株主の利益を考慮し、今回の利益分配予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十九回会議の決議；
2、第四回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 取締役会2022年4月19日
