Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 独立取締役
第九回取締役会第四十四回会議に関する事項の事前承認意見
Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) (以下「会社」と略す)新奥科技発展有限公司、新奥グループ株式会社及び新奥ホールディングス投資株式会社の合計保有する新奥(舟山)液化天然ガス有限公司(以下「標的会社」と略す)の90%の株式(以下「今回の取引」と略す)を株式発行及び現金支払いにより購入する予定である。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）及び「 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、会社の取締役会は第9回取締役会第44回会議を開く前に独立取締役に今回の取締役会の関連資料を提供した。
「会社法」「証券法」「再編管理方法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは真剣、責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、会社の取締役会に提出する予定の今回の取引に関連する事項について事前審査を行い、意見を発表した。
今回の取引案は「再編管理方法」「上場企業の重大資産再編を規範化する若干の問題に関する規定」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、今回の取引は会社の戦略計画に合致し、会社の持続利益能力と発展潜在力を強化し、会社の資産品質と利益能力を高め、会社の価値と株主のリターンを高めるのに有利であると考えている。今回の取引標的資産は評価結果を定価の基礎とし、取引価格は公平で合理的であり、会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記に基づき、当社は会社の取締役会が今回の取引事項の全体的な手配について同意し、今回の取引に関連する事項を会社の第9回取締役会第44回会議の審議に提出し、関連取締役は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に従って関連議案の採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 独立取締役第九回取締役会第四十四回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
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（QIAO GANGLIANG）
張余
年月日
