証券コード： China National Software And Service Company Limited(600536) 証券略称： China National Software And Service Company Limited(600536) 公告番号：2022030 China National Software And Service Company Limited(600536)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月12日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年5月12日14時30分
開催場所：北京市海淀区学院南路55号中軟大厦C座1階第一会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月12日より
2022年5月12日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1《2021年度財務決算報告》√
2 2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案√
3「独立取締役2021年度述職報告」√
4『2021年度取締役会業務報告』√
5『2021年度監事会業務報告』√
6『2021年度報告』√
7易鯨捷への増資に関する議案√
(I)各議案が開示された時間と開示メディア
開示期間：2022年4月19日
公開メディア:上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 及び「中国証券報」、「上海証券報」
（Ⅱ）特別決議案：なし
(III)中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案7
(IV)関連株主の採決回避に関する議案:議案7
議決を回避すべき関連株主名:中国電子有限会社、中国電子-6 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 9中電EB保証及び信託財産専戸
(V)優先株株主の採決に関する議案:なし
三、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合は、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(I)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536) 20225/6
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
（I）登録期間：2022年5月11日、9：00－11：30、13：30－16：00
(II)登録場所:北京市海淀区学院南路55号中軟大厦A座4階会社取締役会事務室
(III)登録方式:会議に出席した自然人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きを行う。法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、証券口座カード、法定代表者授権委託書及び身分証明書のコピー、委託代理人身分証明書を持って出席登録を行う。
他人の出席を委託する場合、受託人は本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きを行う。
異郷株主は2022年5月11日午後4:00までに手紙またはファックスで登録(前項に規定する有効証明書のコピーを提供する必要がある)し、連絡電話を添付し、「株主総会」の文字を明記することができる。六、その他の事項
(I)会議に出席した株主または代理人の交通及び食事・宿泊費の自己負担
（Ⅱ）会議連絡先
連絡先:北京市海淀区学院南路55号中軟大厦A座4階取締役会事務室連絡先:鄭海雯管丹玥電話:01062158879ファックス:01062169523郵便番号:100081この公告。
China National Software And Service Company Limited(600536) 取締役会2022年4月19日
授権依頼書
China National Software And Service Company Limited(600536) ：
2022年5月12日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度財務決算報告」
2 2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案
3「独立取締役2021年度述職報告」
4『2021年度取締役会業務報告』
5『2021年度監事会業務報告』
6『2021年度報告』
7易鯨捷への増資に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
