証券コード： Jsti Group(300284) 証券略称： Jsti Group(300284) 公告番号：2022014 Jsti Group(300284)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jsti Group(300284) (以下「会社」と略称する)は2022年4月17日に第5回取締役会第5回会議と第5回監事会第4回会議を開き、「2021年度利益分配予案」の議案を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、利益分配予案の基本状況
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益47190667707元を実現し、親会社は純利益116753378408元を実現した。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「 Jsti Group(300284) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、親会社が2021年度に純利益を実現した10%に基づき法定黒字積立金11675337841元を引き出し、年初未分配利益は1236363318918元で、2021年に株主に現金配当金114622588427元を控除する。2021年12月31日現在、親会社は株主に利益を12267844858元分配することができる。
会社の現在の経営状況と将来の発展需要を総合的に考慮し、「会社定款」と「株主配当収益計画(20202022年度)」の規定に基づき、会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日現在の総株式1262827774株を基数とし、全株主に10株当たり現金配当1.18元(税込)を支給する予定である。合計現金配当金14901367733元(税込)。会社の総株本が分配案の開示から実施までの間に株式の新規上場、株式激励の付与行権、転換可能債券の株式転換、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
二、監事会の意見
審査を経て、監事会は「2021年度利益分配予案」が会社の業績成長性と一致し、「会社法」、「会社定款」及び「株主配当収益計画(20202002年度)(改訂稿)」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると判断した。
三、独立取締役の意見
審査を経て、会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、会社の業績成長性と一致し、「会社法」、「会社定款」と「株主配当収益計画(20202002年度)(改訂稿)」の関連規定に違反せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、独立取締役全員が会社の2021年度利益分配予案に合意し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、関連リスクの提示
(I)現金配当が会社の1株当たり収益、キャッシュフロー状況、生産経営に及ぼす影響分析
会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の発展段階、財務状況、未来の業務発展需要、資本性支出計画と投資家利益などの多方面の要素を総合的に考慮し、会社と株主の利益に合致し、会社のキャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配案は2021年度の株主総会の審議が通過した後に実施することができ、株主総会に否決される可能性があるリスクがあるので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第五回会議決議』；
2、『第5回監事会第4回会議決議』；
3、「独立取締役会社の第5回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告する。
Jsti Group(300284) 取締役会2022年4月17日
