証券コード： Jsti Group(300284) 証券略称： Jsti Group(300284) 公告番号：2022019 Jsti Group(300284)
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jsti Group(300284) (以下「会社」と略称する)は2022年4月17日に第5回取締役会第5回会議を開き、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として再雇用することに同意し、会社2021年度株主総会の審議を提出することに同意し、関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の状況説明
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天衡」と略称する)は証券、先物関連業務に従事する資格を備え、会社に2021年年度報告監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、監査とコミュニケーションの仕事をよりよく完成し、その発行した監査報告は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができる。財務状況と経営成果は、監査機構の職責を確実に履行した。
監査業務の連続性を維持するために、会社は2022年度の監査機構として天衡を引き続き招聘する予定で、招聘期間は株主総会の審議が通過した日から1年である。2022年度監査費用は150万元と確定した。
二、会計士事務所の任命予定事項の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
（1）名称：天衡会計士事務所（特殊普通組合）
(2)設立日:前身は1985年に設立された江蘇会計士事務所で、1999年に脱フック改制し、2013年に特殊普通パートナー会計士事務所に転制した。
（3）組織形式：特殊普通パートナー
（4）登録住所：江蘇省南京市建邺区江東中路106号1907室
（5）首席パートナー：余瑞玉
（6）前年度末（2021年12月31日）パートナー数：80
（7）前年度末公認会計士数：378人
(8)前年度末に証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士人数:191人(9)最近の年(2021年度)監査された収入総額:6562284万元
（10）最近一年間の監査業務収入：5849362万元
（11）最近一年間の証券業務収入：1937619万元
（12）前年度（2020年年報）上場企業監査顧客数：76社
（13）前年度上場企業監査顧客主な業界：電気機械と器材製造業、化学原料及び化学製品製造業、医薬製造業、コンピュータ、通信及びその他の電子設備製造業、汎用設備製造業
（14）前年度上場企業監査費用総額：720450万元
（15）前年度会社同業界上場企業監査顧客数：3社
2、投資家の保護能力
天衡は職業リスク基金(2021年末残高)145532万元を計上し、職業保険の累計賠償限度額は1500000万元である。天衡職業リスク基金の計上または職業保険の購入は関連規定に合致し、この3年間、執業行為によって関連民事訴訟で民事責任を負う状況はなかった。
3、誠実記録
天衡はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置4回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。6人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置4回、自律監督管理措置0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
署名予定公認会計士:胡学文、史玉苗
署名して公認会計士(プロジェクトのパートナー):胡学文、公認会計士の監査に従事して20年余り、 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited(601928) Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited(601928) )、 Giti Tire Corporation(600182) Jiangsu Holly Corporation(600128) )、寧波熱電( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) )、 Duolun Technology Corporation Ltd(603528) Duolun Technology Corporation Ltd(603528) )、 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.Ltd(300447) Nanjing Quanxin Cable Technology Co.Ltd(300447) )などの上場会社の年報監査を引き受けたことがある。
登録会計士に署名する予定:史玉苗、公認会計士の監査に従事して8年余り。
プロジェクト品質管理責任者：章能金、公認会計士、公認会計士監査業務に従事して20年余り、 Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) )、 Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co.Ltd(300160) Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co.Ltd(300160) )などの上場企業の年報監査、および Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) Jiangsu Suyan Jingshen Co.Ltd(603299) )、 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) )などの企業IPO申告財務諸表監査業務を引き受け、証券業務サービス経験を持ち、相応の専門適任能力を備えている。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。3、独立性
天衡及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
2022年度天衡は財務報告監査費用150万元を徴収する予定で、会社の業務規模と会計処理の複雑さなどの要素を十分に考慮し、監査サービスに必要な労働者の日数と労働者1日当たりの料金基準に基づいてサービス費用を徴収し、関連費用は2021年度と一致している。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
審査を経て、監査委員会は天衡が独立性、専門適任能力、投資家の保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができ、取締役会に天衡を2022年度の監査機構の継続採用を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、事前承認意見
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する豊富な経験と職業素質を備えており、会社の2021年度監査業務において専門的な執業能力を示し、仕事は勤勉で、責任を果たし、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。この議案を会社の第5回取締役会第5回会議に提出して審議することに同意し、その議案を審議する際に賛成票を投じることを約束した。
2、独立意見
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年にわたって会社に監査サービスを提供した品質、サービスレベルなどの状況を詳しく理解し、評議することにより、当該事務所は証券業務資格と上場会社の監査業務に従事した豊富な経験と職業素養を持ち、プロジェクト人員は監査過程で
独立、客観、公正の原則を持ち、真剣に責任を負い、良好な専門レベルを表現し、会社に良質な監査サービスを提供し、「中国公認会計士執業準則」に従い、客観的に公正に監査意見を発表した。
署名公認会計士が会社に監査サービスを提供する期限は5年を超えていない。監査業務の連続性を維持するために、私たちは天衡を2022年度の監査機関として継続することに同意し、株主総会の審議が通過した日から1年を招聘することに同意した。2022年度監査費用は150万元と確定した。
3、取締役会の議案審議と採決状況
取締役会は、天衡は証券、先物関連業務に従事する資格を備えており、会社に2021年年度報告監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、関連監査とコミュニケーションの仕事をよりよく完成し、取締役会は会社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、株主総会の審議が通過した日から1年を招聘した。2022年度監査費用は150万元と確定した。
(III)発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、2021年年度株主総会の審議に提出し、株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第五回会議の決議；
2、会社の5期監事会の第4回会議の決議;
3、独立取締役会社の第五回取締役会第五回会議に関する事項の事前審査意見と独立意見。
4、会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。ここに公告する。
Jsti Group(300284) 取締役会2022年4月17日
