Jsti Group(300284) 独立取締役
第5回取締役会第5回会議に関する事前審査意見は、深セン証券取引所「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」及び Jsti Group(300284) (以下「 Jsti Group(300284) 」又は「会社」と略称する)「独立取締役制度」などの関連法律法規、規則制度に関する規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、関連事項の事前審査に対する独立意見は以下の通りである:1、会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する事前審査独立意見
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査業務に従事する豊富な経験と職業素質を備えており、会社の2021年度監査業務において専門的な執業能力を示し、仕事は勤勉で、責任を果たし、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。この議案を会社の第5回取締役会第5回会議に提出して審議することに同意し、その議案を審議する際に賛成票を投じることを約束した。
2、会社の2022年度日常関連取引予想に関する事前審査独立意見
当社は会社が取締役会に提出する予定の関連取引先の資信、受入能力を審査し、関連取引の定価根拠と政策を業界内で比較し、会社が今回提出した2022年度の日常関連取引予想は会社の日常生産経営の需要であり、関連取引の定価は市場原則に合致すると考えている。会社が2021年度に発生した日常関連取引の執行は平等、互恵の基礎の上で行われ、会社と株主の利益を損なっていない。以上の状況に基づいて、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、この議案を審議する際に賛成票を投じることを約束した。
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(このページは本文がなく、『 Jsti Group(300284) 独立取締役第5回取締役会第5回会議に関する事項の事前審査意見』の署名ページである)
張漢玉楊雄沙輝
Jsti Group(300284) 取締役会2022年4月17日
