2021年度監事会業務報告
2021年会社監事会は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の関係を厳格に遵守する
会社の利益と株主の合法的権益を守ることを原則として勤勉に責任を果たし、過去の株主総会に参加した。
取締役会会議に列席し、会社の各重大事項の意思決定手順、コンプライアンスを監査し、会社に対して
財務状況と財務報告書の作成は審査を行い、取締役、マネージャーとその他の役員に対して職責を履行した。
状況を監督し、監事会の職能を効果的に発揮した。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
報告期間中、会社監事会は計10回の会議を開き、38の議案、会議の
開催と採決手続きはいずれも「会社法」及び「会社定款」などの法律法規と規範性文書の規則に合致する。
決まります。会議の具体的な状況は以下の通りである。
回会議時間審議事項
1、『会社が今回特定対象に株式を発行する予案(改訂稿)に関する議案』2、『会社が今回特定対象に株式発行案を発行することに関する論証分析報告(改訂稿)の議案』
第4回監事会2021年1月4日3、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」
第15回会議4、「特定対象者への株式償却の即時リターン、補充措置及び関連主体承諾(改訂稿)の発行に関する議案」
5、「会社の非経常損益明細書に関する議案」
6、『社内統制自己評価報告に関する議案』
第4回監事会2021年1月28日1、「募集説明書の真実性、正確性、完全性に関する議案」
第16回会議
1、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」
第4回監事会2021年3月10日2、「貴陽小湾河生態環境有限会社との関連取引の補充確認に関する第17回会議議案」
3、「会社と他のプロジェクト会社との関連取引の補充確認に関する議案」
1、『2020年度監事会業務報告』
2、『2020年度報告』全文及びその要約
3、『2021年第一四半期報告』
第4回監事会4、「2020年度財務決算報告」
第18回会議2021年4月19日5、「2020年度利益分配予案」
6、「2020年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」
7、『2020年度内部統制自己評価報告』
8、『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』
9、『会社及び子会社が2021年度に総合授信及び担保事項を申請することに関する議案』
10、「2020年度の資産減価償却準備に関する議案」
11、『2021年度日常関連取引予想に関する議案』
12、『会計政策の変更に関する議案』
13、『2021年第一四半期内部統制自己評価報告』
14、『2021年度董監高報酬と考課案に関する議案』
15、『会社の第四回監事会の交代延期に関する議案』
1、『2020年度権益配当実施後の特定対象への株式発行価格の調整及び資金募集総額に関する議案』
2、『に関する議案』
第4回監事会3、『を発行する議案について』
4、『に関する議案』
5、『に関する議案』”
第4回監事会2021年8月1日1、「2021年半年度報告」全文及び要約
第20回会議
第4回監事会1、「監事会の交代選挙及び第5回監事会非従業員代表監事候補第21回会2021年9月13日人の指名に関する議案」
議2、「一部の閑置自有資金を用いて投資財テクを行う議案について」
第5回監事会2021年9月29日1、「会社第5回監事会議長の選挙に関する議案」
第1回会議
第5回監事会1、『2021年第3四半期報告』
第2回会議2021年10月24日2、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金と発行費用を置換する議案について」
第5回監事会2021年12月14日1、「工事請負業務売掛金貸倒引当金の会計見積り変更に関する議案」第3回会議2、「一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行う議案」
二、監事会は会社の法律に基づく運営状況に対する審査意見
会社は厳格に「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び国家その他の関連法律、法に従う。
規則は運営を規範化し、意思決定プログラムは合法である。会社の内部統制制度は比較的に完備しており、会社の取締役、高級管理
従業員が会社の職務を執行する時、法律、法規、会社定款に違反したり、会社及び株主の利益を損害したりしない行
を選択します。会社の取締役会会議、株主総会の開催と決議はいずれも関連法律、法規の規定に合致している。
公
司監事会のメンバーは取締役会と株主総会の会議に列席し、取締役会に対して株主総会の審議の各項目を提出した。
報告と提案内容、監事会ともに異議なし。
取締役会株主総会
氏名役職
列席回数開催回数列席回数開催回数
劉輝監事会主席11 5
胡成春監事11 5
11 5
鐘小萍监事3 1
蒋愛東従業員監事8 4
監事会は株主総会の決議執行状況を監督し、取締役会が株主総会決議を真剣に履行し、会社の利益と株主の利益を損なうことがないと判断した。
三、監事会が会社の財務状況を検査する独立意見
審査を経て、監事会は、会社の財務制度が健全で、内部統制メカニズムが健全で、財務状況が良好で、2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。四、監事会が社内で自己評価をコントロールする独立意見
審査を経て、監事会は「会社はすでに比較的完備した法人管理構造と内部制御制度体系を確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映している」と考えている。
五、監事会が会社の2021年度報告に対する審査意見
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告全文とその要約」を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
Jsti Group(300284) 監事会2022年4月17日
