証券コード： Jsti Group(300284) 証券略称： Jsti Group(300284) 公告番号：2022012 Jsti Group(300284)
第5回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jsti Group(300284) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第5回会議通知は2022年4月7日に全体取締役に通信方式で発行され、会議は2022年4月17日に会社会議室で現場会議と通信会議方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は会社の理事長の李大鵬さんが主宰し、会社全体の監事と一部の高級管理者が会議に列席し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致した。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「2021年度総裁業務報告」を審議、可決
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、審議は『2021年度独立取締役述職報告』を可決した
会社の第4回取締役会の独立取締役の趙曙明さん、李文智さん、朱増進さん及び第5回取締役会の独立取締役の張漢玉さん、楊雄さん、沙輝さんは会社の取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度の株主総会で述職する。具体的な内容は巨潮情報網が同日発表した「2021年度独立取締役述職報告」を参照。
四、「2021年年度報告」の全文とその要約を審議・採択した
具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度財務決算報告」を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、審議は『2021年度利益分配予案』を可決した
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益47190667707元を実現し、親会社は純利益116753378408元を実現した。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、親会社が2021年度に純利益を実現した10%から法定黒字積立金1167537841元を引き出し、年初未分配利益は123633189718元で、2021年に株主に現金配当金11462588427元を控除し、2021年12月31日現在、親会社が株主に配当できる利益は12267844858元である。
会社の現在の経営状況と将来の発展需要を総合的に考慮し、「会社定款」と「株主配当収益計画(20202002年度)」の規定に基づき、会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日現在の総株式1262827774株を基数とし、全株主に10株当たり現金配当1.18元(税込)を支給し、合計14901367733元(税込)を支給する予定である。会社の総株本が分配案の開示から実施までの間に株式の新規上場、株式激励の付与行権、転換可能債券の株式転換、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度利益分配予案」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、可決した。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規則
式などの関連規定により、会社の取締役会は2021年12月31日までの募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告を作成し、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して天衡専字(202200501号「3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 021年度募集資金の保管と使用状況に関する鑑証報告」を発行した。具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」と「3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 021年度募集資金の保管と使用状況に関する鑑証報告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
「企業内部統制基本規範」とその関連ガイドラインの規定と「深セン証券取引所上場会社内部統制ガイドライン」の関連要求に基づき、会社内部統制制度と評価方法を結合し、内部統制日常監督と特定項目監督の基礎の上で、公司は「2021年度内部統制自己評価報告」を編制した。具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
九、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した
「企業会計準則」及び会社の財務規則制度の規定に基づき、慎重性の原則に基づき、会社は連結報告書の範囲内で2021年12月31日までの売掛金、その他の売掛金、在庫、固定資産、建設工事、無形資産、商誉などの資産に対して全面的に調査を行い、売掛金の回収の可能性、在庫の可変現純値、固定資産、建設工事、無形資産と商誉の回収可能な金額は十分な評価と分析を行った。評価と分析の結果、2021年末に減損の兆候が発生する可能性のある資産(売掛金、その他の売掛金、在庫、無形資産を含む)を全面的に調査し、資産減損テストを行った後、2021年度の各資産減損引当金計40973527623元を計上した。
具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告」を参照してください。
関連取締役の鄭洪偉さん、呉翔さん、黄青琴さんは採決を避けた。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社及び子会社の2022年度の総合授信及び担保事項の申請に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役会は会社と子会社が2022年度に銀行に総額11934500万元を超えない総合授信(流動資金借入金、銀行引受為替手形と保証書などを含む)を申請することに同意し、保証額は225850万元を超えない(会社と子会社が自身に保証を提供し、会社と子会社の間で互いに保証し、子会社の間で互いに保証することを含む)。そして、株主総会が会社の取締役会に授権し、取締役会が総経理に上記総合授信額内及び担保額内の関連各法律文書に署名することを授権し、授権期限は会社の2021年度株主総会の審議承認日から2022年度株主総会の開催日までである。具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「会社及び子会社の2022年度の総合授信及び担保事項の申請に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決した
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務に従事する資格を備え、会社に2021年年度報告監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、関連監査とコミュニケーションの仕事をよりよく完成し、取締役会は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。招聘期間は株主総会の審議が可決された日から1年で、2022年度の監査費用は150万元に確定した。具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「2022年度取締役、監事報酬と考課案に関する議案」を審議、可決した。
2022年度会社の取締役、監事報酬と審査方案は以下の通りである。
1、会社の管理職務を担当する非独立取締役(内部取締役)は、その職務に基づいて相応の報酬を受け取り、報酬レベルは責任、リスクと経営業績と結びつき、取締役手当を別途受け取らない。会社に勤めていない非独立取締役(外部取締役)は、会社で取締役手当を受け取らない。
2、独立取締役手当は12万元/年(税前)で、関連する個人所得税の部分は会社が統一的に代控除して代納する。独立取締役は会社の取締役会、株主総会などに出席するため、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従ってその職責を行使するために必要な合理的な費用は会社が負担する。
3、会社の管理職を担当する監事は、その職務に応じて相応の報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。監事報酬は基本報酬と業績報酬の部分から構成され、基本報酬は市場の同類報酬基準を参考にし、職位、責任、能力などの要素を考慮して確定し、業績ボーナスは年度業績考課結果と結びつけて確定する。
採決結果:本議案はすべての取締役の利益に関連し、すべて関連取締役であり、関連取締役はいずれも採決を回避したため、2021年度株主総会の審議に直接提出した。
十四、「2022年度高級管理職報酬と考課案に関する議案」2022年度会社高級管理職報酬と考課案は以下の通りである。
会社の役員報酬は年俸制を実行する。高級管理職の年俸レベルは、その責任、リスク、経営業績と結びついている。高級管理職の年間報酬は基本報酬と業績ボーナスから構成され、基本報酬は主に職位、責任、能力、市場給与相場などの要素を考慮して確定される。業績ボーナスは個人の職場業績考課状況、会社の目標完成状況などの総合考課結果に基づいて確定する。
本議案は取締役総裁の朱暁寧氏の利益と関連しているため、朱暁寧氏は関連取締役であり、本議案に対して採決を回避している。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
十五、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は2022年5月13日(金)午後14:30に会社の第1会議室で会社の2021年度株主総会を開く予定です。具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Jsti Group(300284) 取締役会2022年4月17日
