Jsti Group(300284) 独立取締役
第5回取締役会第5回会議に関する独立意見
深セン証券取引所「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」及び Jsti Group(300284) (以下「 Jsti Group(300284) 」または「会社」と略称する)「独立取締役制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の第5回取締役会第5回会議に関する事項に対して独立した意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の「2021年度利益分配予案」を真剣に審議した結果、この利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、会社の業績成長性と一致し、「会社法」、「会社定款」と「 Jsti Group(300284) 株主配当収益計画(20202022年度)」の関連規定に違反していないと考え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、当社は2021年度利益分配予案に合意し、この予案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の現行の内部制御システムと制御制度はすでに基本的に確立され、健全であり、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができ、会社の各業務活動の健康運行と国家の関連法律法規と部門の内部規則制度の貫徹と実行に保証を提供することができる。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の2021年度内部統制状況と各制度の確立と健全状況を真実、完全、客観的に反映している。
三、会社の継続雇用2022年度監査機構に関する独立意見
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年にわたって会社に監査サービスを提供した品質、サービスレベルなどの状況を詳しく理解し、評議することによって、この事務所は証券業務資格と上場会社の監査業務に従事した豊富な経験と職業素養を持っており、プロジェクト人員は監査過程で独立、客観、公正の原則を堅持し、真剣に責任を負い、良好な専門レベルを表現し、会社のために
良質な監査サービスを提供し、「中国公認会計士執業準則」に従い、客観的に公正に監査意見を発表した。署名公認会計士が会社に監査サービスを提供する期限は5年を超えていない。監査業務の連続性を維持するために、私たちは天衡を2022年度の監査機関として継続することに同意し、株主総会の審議が通過した日から1年を招聘することに同意した。2022年度監査費用は150万元と確定した。
四、会社及び子会社の2022年度の総合授信及び担保事項の申請に関する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、保証対象は会社の全資子会社、持株子会社である。財務リスクは有効にコントロールできる範囲内にある。銀行の信用は主に会社と子会社の日常経営の需要を満たすためで、会社と子会社は自分のために保証を提供して、会社と子会社の間で互いに保証して、子会社の間で互いに保証して会社と株主の利益を損なうことはありません。このため、会社及び子会社が2022年度に総合授信及び担保事項を申請することに同意する。
五、会社の2021年関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想に関する独立意見
会社と各関連先の日常関連取引系会社の日常生産経営の需要。会社の2021年度の日常関連取引の執行は平等、互恵の基礎の上で行われ、会社と株主の利益を損なっていない。2022年度は日常関連取引の審査・認可手続きが関連規定に合致し、取引行為が合理的で、取引定価が市場原則に合致すると予想される。この取引に同意する。
六、会社の2021年度持株株主及び関連者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合がなく、不公正な関連取引などの方式で会社の資金を占有する場合もない。
2、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する場合がなく、会社の子会社以外のその他の関連者に担保を提供する場合もない。
七、2021年度計上資産減損引当金に関する独立意見
会社は厳格に関連法規と財務制度に従って不良債権の準備を計上し、根拠が十分で、会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性があり、合理性があり、会社と中小株東の利益を損なうことがなく、審査・認可手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。私たちは会社が今回資産減価償却の準備40973527623元を計上することに同意します。
八、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見深セン証券取引所の「創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に基づき、当社は2021年度の募集資金の保管と使用状況を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した:会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
九、2022年度取締役、役員報酬と審査案に関する独立意見
われわれは、会社の取締役、高級管理職の報酬と審査案は、会社の実際の経営状況と業界、地域の発展レベルを結びつけて制定されたものであり、会社の取締役、役員の積極性を引き出し、勤勉で責任を果たす意識を強化し、会社全体の管理レベルと経営効果を向上させ、会社の長期的な発展に有利であると考えている。関連取締役は当該議案の採決を回避し、当該議案の採決手続きは合法的で有効であり、「会社法」及び「会社定款」などの関連法律法規及び規範性文書の規定に合致している。
（以下、以下、下記なし）
(このページは本文がなく、『 Jsti Group(300284) 独立取締役第5回取締役会第5回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
張漢玉楊雄沙輝
Jsti Group(300284) 取締役会2022年4月17日
