証券コード： Jsti Group(300284) 証券略称： Jsti Group(300284) 公告番号：2022013
第5回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jsti Group(300284) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第4回会議通知は2022年4月7日に全体監事に通信方式で発行され、会議は2022年4月17日に会社会議室で現場会議と通信会議方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は会社の監事会の劉輝主席が主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議の監事の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
具体的な内容は、巨潮情報網が同日発表した「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年年度報告」の全文とその要約を審議・採択した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告全文とその要約」のプログラムを編制し、審査することは法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は「2021年度利益分配予案」が会社の業績成長性と一致し、「会社法」、「会社定款」及び「株主配当収益計画(20202002年度)(改訂稿)」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、2021年度に「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」、「会社募集資金管理制度」などの法律法規、規範性文書の規定に厳格に従って募集資金を使用し、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
審査を経て、監事会は「会社はすでに比較的完備した法人管理構造と内部制御制度体系を確立し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、会社の2021年度の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の2021年度の内部制御制度の建設と運行状況を反映している」と考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は今回の資産減価償却準備事項は慎重性の原則に従い、「企業会計準則」、会社会計政策の規定と会社の資産の実際の状況に合致し、取締役会はこの事項の意思決定手順について合法的で、根拠が十分であり、今回の資産減価償却準備事項は会社の資産状況をより公正に反映し、上述の資産減価償却準備事項に同意することができると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は、会社と各関連者の日常関連取引は会社の日常生産経営の需要であり、会社の2021年度の日常関連取引の執行は平等、互恵の基礎の上で行われ、会社と株主の利益を損なっていないと考えている。2022年度は日常関連取引の審査・認可手続きが関連規定に合致し、取引行為が合理的で、取引定価が市場原則に合致すると予想される。
関連監事の鐘小萍さんは採決を避けた。
採決結果:同意2票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「会社及び子会社の2022年度の総合授信及び担保事項の申請に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社と子会社が2022年度に総合授信と保証事項を申請する関連内容は会社と各子会社の現在の日常経営資金の需要に合致し、リスクはコントロールでき、会社と子会社の経営効率と利益能力を強化し、会社と株主の利益を損なう状況に存在せず、上述の授信と保証事項に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議が可決された
監査を経て、監事会は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構として、会社の各監査活動を展開する過程で、勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守り、その監査職責を真剣に履行することができ、公認会計士の執業準則と道徳規範に従い、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表することができると考えている。天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意し、株主総会の審議が可決された日から1年間、2022年度監査費用は150万元と確定した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「2022年度取締役、監事報酬と考課案に関する議案」を審議、採択した。
2022年度会社の取締役、監事報酬と審査方案は以下の通りである。
1、会社の管理職務を担当する非独立取締役(内部取締役)は、その職務に基づいて相応の報酬を受け取り、報酬レベルは責任、リスクと経営業績と結びつき、取締役手当を別途受け取らない。会社に勤めていない非独立取締役(外部取締役)は、会社で取締役手当を受け取らない。
2、独立取締役手当は12万元/年(税前)で、関連する個人所得税の部分は会社が統一的に代控除して代納する。独立取締役は会社の取締役会、株主総会などに出席するため、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に従ってその職責を行使するために必要な合理的な費用は会社が負担する。
3、会社の管理職を担当する監事は、その職務に応じて相応の報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。監事報酬は基本報酬と業績報酬の部分から構成され、基本報酬は市場の同類報酬基準を参考にし、職位、責任、能力などの要素を考慮して確定し、業績ボーナスは年度業績考課結果と結びつけて確定する。採決結果:本議案はすべての監事の利益に関連し、すべて関連監事であり、関連監事はいずれも採決を回避したため、2021年度株主総会の審議に直接提出した。
ここに公告する。
Jsti Group(300284) 監事会2022年4月17日
