証券コード： Jsti Group(300284) 証券略称： Jsti Group(300284) 公告番号：2022017 Jsti Group(300284)
2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
2022年4月17日、 Jsti Group(300284) (以下「会社」または「 Jsti Group(300284) 」)第5回取締役会第5回会議審議は「2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を可決し、会社の2021年度関連取引の実際状況に基づき、会社の業務発展の需要と結びつけて、会社の2022年度日常関連取引の総金額は11700万元と予想される。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連納入関連納入契約締結前年発生易類別関連者易内易定価金額又は前日発生した金額の原則計上金額を開示するまで
中電建路橋グループ南京工事は市場価格500 68.66調査設計有限会社の労務を提供する
関連平潭都市設計研究院に100084.24 203.80人の市場価格を提供し、会社の労務を提供する。
労務中電建(広東)中開高速提供市場価格5000105.84道路有限会社労務
広州珠江実業グループ有限会社は市場価格4000286.25 270.10司とその関連企業の労務を提供する
関連納入関連納入契約締結前年発生易類別関連者易内易定価金額又は前日発生した金額の原則計上金額を開示するまで
中電建路橋グループ南京工事受け入れ市場価格200
関勘設計有限会社の労務を受ける
聯人提平潭都市設計研究院有限は市場価格500 93.63 217.45の労働会社の労務を受け入れる
広州珠江実業グループ有限公受市場価格500
司及びその関連企業の労務
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
関連交関連交実際発生実際発生易類別関連者易内容生金額予測金額が同類額と予想業務比例金額に占める差異
中電建路橋グループ南京工事提供68.66 400.00 0.01%331.34調査設計有限会社労務
平潭都市設計研究院有限提供203.80115000 0.04%946.20会社労務
貴陽市烏当区柏枝田ダム提供
工事項目建設管理有限公務500.00
司
広州環東都市開発運営は63.17 150.00 0.01%86.83会社の労務を提供する
清遠市広州後花園有限公提供600.00
関連司に労務する
人提供広州市建設工事解体有限提供100.00
労務会社の労務
広州珠実都市の更新と発展は100.00を提供している。
会社の労務に限る
広州珠江産業園投資発展提供182.16 0.04%-182.16有限会社注1労務
広州市品実不動産開発は18.75 0.00%-18.75限会社注①労務提供
広州市城実投資有限公司提供6.02 0.00%-6.02注①
中電建(広東)中開高速提供105.84 0.02%-105.85道路有限会社注1労務
関連交関連交実際発生実際発生易類別関連者易内容生金額予測金額が同類額と予想業務比例金額に占める差異
関中電建路橋グループ南京工事提供0 200.00
聯人提勘察設計有限会社の労務
労平潭都市設計研究院有限提供217.45130000 0.21108255事務会社労務
関連付け
人は中電建路橋グループ南京工事賃貸22.024002%17.98賃貸服調査設計有限会社のサービスを提供する
務
注①：「会社定款」第百一十七条「取締役会は会社とその関連自然人が発生した成約金額が30万元を超えた場合、及び会社と関連法人が発生した成約金額が300万元を超え、かつ会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%以上を占める権利があるが、本定款第四十二条に規定された株主総会審議基準の関連取引に達していない」第百一十九条第五項「理事長は以下の職権を行使する:(V)本定款第百一十七条に規定する取締役会審議基準に達していない取引事項(対外保証を除く)を決定する」という規定。及び「関連取引制度」第二十二条「取締役会授権理事長は、会社と関連自然人との取引金額が30万元未満であることを決定し、会社と関連法人との取引金額が300万元未満であることを決定し、或いは会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%以下を占める関連取引を決定する。
理事長が当該関連取引審議事項と関連関係がある場合、当該関連取引は取締役会の審議によって決定される」という規定により、会社は2021年度に関連先の広州珠江産業園投資発展有限会社に182.16万元の労務を提供し、広州市品実不動産開発有限会社に18.75万元の労務を提供し、広州市城実投資有限会社に6.02万元の労務を提供し、中電建(広東)中開高速道路有限会社に105.84万元の労務を提供するなどの関連取引事項は、いずれも理事長の審査・認可に同意した。
二、関係者の紹介と関係
1、関連者：中電建路橋グループ南京工程調査設計有限公司
1）関係者の基本状況
名称：中電建路橋グループ南京工程調査設計有限公司（以下「中電建南京」と略称する）
住所：南京市建邺区富春江東街8号
法定代表者：李建宇
登録資本金：2000万
主な業務:工事調査設計、工事監理及び関連技術サービス
中電建南京の最近の2年間の財務データ
単位：万元
プロジェクト2021年度2020年度
総資産243608263948
純資産23 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 9862
営業収入77.92 210.85
純利益-168.52-171.15
2）関連関係
中電建南京は2012年11月29日に設立され、中電建路橋グループ有限会社は中電建南京の51%の株式を保有し、当社は中電建南京の49%の株式を保有している。「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」7.2.3(V)「中国証券監督管理委員会、本所または上場企業が実質的に形式より重い原則に基づいて認定したその他の上場企業と特殊な関係があり、上場企業の利益に傾斜する可能性がある法人またはその他の組織」の規定に基づき、中電建南京は会社関連法人であり、この取引は関連取引である。
3）履行能力分析
中電建南京は法に基づいて存続し、経営状況と財務状況が正常で、契約義務を履行することができ、その経営状況と関連取引タイプから判断し、その履行能力には重大な不確実性は存在しない。
2、関連者：平潭都市設計研究院有限公司
1）関係者の基本状況
名称：平潭都市設計研究院有限公司（以下「平潭都市設計院」という）
住所:平潭総合実験区金井湾ビジネス運営センター5号棟16階
法定代表者：林玮
登録資本金：1000万
主な業務:建築工事の調査設計;園林景観と緑化工事の設計;計画管理;専門化設計サービス;工事管理サービス;専門技術サービス業;鉄道、道路、トンネル、橋梁工事建築;その他の道路、トンネル、橋梁工事建築;水利と内河港工事建築;港及び航運施設の工事建築;
