2021年度独立取締役述職報告
株主、株主代表の皆様:
Jsti Group(300284) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、厳格に
『会社法』、『証券法』、『上場会社管理準則』、『上場会社独立取締役規則』、『深
深圳証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン
規則などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」、会社の「独立取締役工作制度」
2021年の仕事の中で、忠実で、勤勉で、責任を持って職務を履行し、独立取締役の
独立性と専門性の役割は、審議の事項に対して必要な確認を行い、独立、客観、公正を行う。
の判断は、会社の主要株主や会社の管理職の影響を受けず、会社と株主の利益を確実に守った。2021年度の職務履行状況を以下のように報告します。
一、2021年度の会議出席状況
2021年、私たちは独立取締役として関連法律法規、「会社定款」と会社を厳格に遵守します。
「独立取締役業務制度」などの関連規定は、会社、株主に責任を負う態度に基づいて、まじめで、勤勉である。
独立取締役の職責を履行し、時間通りに株主総会、取締役会、専門委員会などの会議に参加し、
極めて会社の重大事項の決定に参与し、法に基づいて規則に従って独立した意見を提出し、積極的に会社と全体の株主を守る。
の合法的権益;会社の経営状況、内部統制システムの建設及び取締役会決議の執念を十分に理解する。
行状況など、会社の経営と発展のために合理的な意見と提案を提出した。報告期間中,われわれの職務履行状況は
状況は以下の通りである。
直接出席依頼が2回連続で専門列席株独董姓名取締役会取締役会に出席すべきかどうかは、会議業委員会東大会議に直接出席していない。
趙曙明8 8 0 0 No 4
李文智8 8 0 0 No 2 2 2
朱増进8 8 0 0 No 5 3
張漢玉3 3 0 0 No 0 0 1
楊雄3 3 0 0 0 No 0 0 1
沙輝3 3 0 0 0 No 0 0 1
二、独立意見と事前審査意見を発表する場合
「会社定款」、会社の「独立取締役工作制度」及び関連法律法規の規定に基づき、
告訴期間内に、当社は会社の以下の関連事項に対して同意した独立意見、事前審査意見を発表した。
回会議時間に独立意見を発表し、事前審査意見を発表する。
1、会社は2020年8月21日に開かれた第4回取締役会第18回会議で、「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」及び関連議案を項目ごとに審議、可決した。現在、この事項は積極的に推進されている。今回1、会社が今回特定対象に株式を発行することについて、「 Jsti Group(300284) 創業板予案(改訂稿)に対する独立意見特定対象に株式予案を発行する」、「3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 、会社が今回特定対象に株式グループ株式会社創業板を発行することについて特定対案論証分析報告(改訂稿)の独立イメージに株式発行案を発行する論証分析報告書を報告する」、「3 Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.Ltd(002843) 、会社の前回募集資金の使用状況について前回募集資金の使用状況に関する特別報告第4回取締役項報告の独立意見告」、「 Jsti Group(300284) 第二十一2021年1 4、特定対象への株式償却即期発行特定対象への株式償却即期収益、次会議月4日収益、補充措置及び関連主体承諾(補充措置及び関連主体承諾の改訂)等の書類についての独立意見による改正は、関連法律法規及び5、会社の非経常損益明細書に関する独自の自己実態に基づき、会社の長期発立意見展計画及び全株主利益の必要に応じて行う6、会社内部統制に関する自己評価報告の調整である。
独立意見2、会社の今回の改正後の特定対象への発行7、「会社の2021年第1回臨時株式予案の開催に関する書類が「会社法」、株主総会に合致する議案」「証券法」、「管理方法」、「実施細則」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定。会社は今回特定の対象に株を発行して、会社の長期的な発展を促進することに利益があって、更に会社の核心競争力を高めて、会社と全体の株主の利益に合います。
1、会社と貴陽小湾河生態環境有限会社、貴陽市烏当区柏枝田ダム工事プロジェクト建設管理有限会社、江蘇下六圩港プロジェクト建設管理有限会社及び中電1、補充確認会社と貴陽小湾河生建(広東)中開高速道路有限会社の第4回取締役態環境有限会社の関連取引の独立意見間で発生した関連取引について、いずれも会社が第232021年3、会社が他のプロジェクト会社と当該会社が会社の関連者となる前に、次の会議月10日の関連取引の独立意見公開入札によって当該プロジェクト会社と締結した3、会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別契約によって発生した正常な取引について、会社の報告の独立意見プロジェクトの経営需要から、会社の経営の安定した発展を維持するために積極的な役割を果たした。会社と関連者の取引の定価原則は市場価格を根拠とし、定価は公正で、公平な取引、協議が一致する原則を体現し、会社と全
体株主、特に中小株主の利益の状況も、上場企業の独立性に与える影響を構成しない。会社は当該関連取引が関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の要求に合致することを補充確認する。
2、会社が今回『＊＊ Jsti Group(300284) グループ株式会社の前回募集資金使用状況に関する特別報告』の更新は『前回募集資金使用状況報告に関する規定』に合致する(証監発行字[2007500号)に関する規定と要求は、2020年12月31日現在、真実、正確、完全に反映されている。
