証券コード： Jsti Group(300284) 証券略称： Jsti Group(300284) 公告番号：2022020 Jsti Group(300284)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議事項に対する参加度を高めるため、今回の株主総会は中小投資家に対して単独で切符を計算し、中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独或いは者の合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を指す。
2、会社の株主の符冠華、王軍華と広州珠江実業グループ有限会社とその一致行動者の広州国資産業発展買収合併基金パートナー企業(有限パートナー)が2020年8月21日に署名した「協力枠組み協定」、2021年1月3日に署名した「協力枠組み協定の補充協定」、および符冠華、王軍華が2021年3月26日に発行した「符冠華、王軍華の一部議決権放棄及び上場企業の制御権の承諾を求めない確認書」(以下「確認書」と略称する)に関する約束は、前述の関連協議及び「確認書」に記載された制限条件を満たす前提の下で、符冠華、王軍華はそれぞれ7500万株を放棄し、5100万株の株式の議決権は、会社の株主総会が今回の発行事項を審議・可決した日(2021年1月22日)から始まり、珠江実業グループが会社の第一大株主ではない日に止まった。今回の株主総会の株式登録日現在、上記の株式はまだ棄権期間にある。これらの株主は他の株主の委託を受けて投票することはできない。
3、今回の株主総会の提案において、議案7、議案10の関連株主は議決を回避しなければならない。採決を回避しなければならない関連株主は、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
Jsti Group(300284) (以下「会社」と略す)は2022年4月17日に第5回取締役会第5回会議を開催し、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月13日(金)に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、会議に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の取締役会（会社の第五回取締役会第五回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定する）
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの関連規定に合致する。4、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月13日(金)14:30。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月13日9時15分から15時までの任意の時間である。5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
(1)現場投票:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月6日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(3)当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議場所：南京市建邺区富春江東街8号会社4階第一会議室。
二、会議審議事項
コメント
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』全文及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上資産減損引当金に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引について√
予想しやすい議案」
8.00『会社及び子会社2022年度の総合授信及び担保事項の申請に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事報酬と考課案に関する議案』√
上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第5回会議と第5回監事会第4回会議で審議された。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の相
関公告
上記提案のうち、議案8は、今回の株主総会の特別決議事項であり、会議に出席する株主が
議決権の3分の2以上を持って可決する。上記議案8を除くその他の議案は、今回の株主総会が必要とする。
決議を採択する。
上記提案のうち、議案5、6、7、8、9、10は独立取締役の意見発表の影響
資本者の利益の重大な事項。「上場企業株主総会規則」、「深セン証券取引所上場
会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」の要求
会社は中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役を除く。
監査役、高級管理職以外の株主)は採決結果を単独で集計し、開示する。
上記提案のうち、議案7、議案10の関連株主は議決を回避しなければならない。採決を回避する必要がある関連株主
他の株主の委託を受けて投票することはできない。
会社の株主の符冠華、王軍華と広州珠江実業グループ有限会社とその一致行動者の広州国資産業発展買収合併基金パートナー企業(有限パートナー)が2020年8月21日に署名した「協力枠組み協定」、2021年1月3日に署名した「協力枠組み協定の補充協定」、および符冠華、王軍華が2021年3月26日に発行した「符冠華、王軍華の一部議決権放棄及び上場企業の制御権の承諾を求めない確認書」(以下「確認書」と略称する)に関する約束は、前述の関連協議及び「確認書」に記載された制限条件を満たす前提の下で、符冠華、王軍華はそれぞれ7500万株を放棄し、5100万株の株式の議決権は、会社の株主総会が今回の発行事項を審議・可決した日(2021年1月22日)から始まり、珠江実業グループが会社の第一大株主ではない日に止まった。今回の株主総会の株式登録日現在、上記の株式はまだ棄権期間にある。これらの株主は他の株主の委託を受けて投票することはできない。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録する。
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は登録が締め切られる前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。株主は「授権委託書」(添付ファイル2)、「参加株主登録表」(添付ファイル3)をよく記入して、登録確認してください。
2、登録時間：2022年5月9日午前9：00-12：00、午後13：00-17：00
3、登記場所：会社取締役会秘書部（南京市建邺区富春江東街8号）
4、注意事項：
(1)以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権委託書(添付ファイル2)は原本を提示しなければならない。
(2)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
5、株主総会の連絡先：
担当者：潘嶺松、姚暁萍
連絡先：02586576542
連絡先ファックス：02586576666
連絡先：会社取締役会秘書部（南京市建邺区富春江東街8号）
郵便番号：210019
6、本会議の会期は半日と予定されており、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
7、特別提示:現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は、政府の疫病予防・コントロールの需要を遵守するほか、現場のスタッフに協力して防疫管理を行い、体温検査、健康コード、スケジュールコードなどの防疫措置をしっかりと提示し、防疫の要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第五回会議の決議。
2、会社の第五回監事会第四回会議の決議。
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:株主参加登録表。
ここに公告する。
Jsti Group(300284) 取締役会2022年4月17日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：350284
2.投票略称：蘇科投票
3.採決意見を記入する。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主は総議案と具体的な議案を繰り返す
