Fullink Technology Co.Ltd(301067)
2021年度独立取締役述職報告
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、報告期間内に、本人は「会社法」「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」「会社の独立取締役の仕事制度」などの関連規定に厳格に従い、独立取締役の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表した。独立取締役及び各専門委員会の役割を十分に発揮し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持した。2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、会議の出席状況と投票状況
会社は現在2名の独立取締役を持っており、会社全体の取締役総数の5名の3分の1以上に達し、上場会社が独立取締役制度を確立する要求に合致している。
(I)会議出席状況
職責履行期間中、会社は正常に運営され、取締役会、株主総会の会議が招集され、法定手続きに合致し、重大な経営決定事項は法律法規に従って関連手続きを履行した。本人は取締役会の各議案を真剣に研究し審議したが、法律法規に違反する現象は発見されず、株主、特に中小株主の利益に危害を及ぼす状況も発見されなかったため、審議議案に異議を申し立てる状況はなかった。
職務履行期間中、会社は6回の取締役会を開催した。本人は自ら現場または通信方式で6回の取締役会会議に出席し、欠席せず、他の独立取締役に代わって会議に出席し、採決権を行使するように依頼しなかった場合。
履行期間中、会社は3回の株主総会を開催し、2020年年度株主総会、2021年第1回臨時株主総会、2021年第2回臨時株主総会である。
職責履行期間中、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、本人は各議案及び会社のその他の事項に異議を提出しなかった。
(II)専門委員会への出席状況
本人は第2回監査委員会、第2回報酬と審査委員会の招集者(または委員)として、積極的に組織する。
2021年度監査委員会は、「会社の2020年度関連取引に関する議案」、「2021年度日常関連取引の予定に関する議案」、「会社の2020年度財務報告に関する議案」、「会社の2021年度外部監査士の続投に関する議案」、「会社の一部制度の改正に関する議案」、「一部のアイドル募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議した。「一部募集資金投資プロジェクトの実施主体及び実施場所の調整に関する議案」「会社2021年第3四半期報告に関する議案」などの事項は、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の財務状況と経営状況を監督する。年度監査の過程で、年審公認会計士とコミュニケーションを行い、会計士監査の仕事の手配、監査重点及び監査の仕事の進展状況を把握した。2021年度報酬と審査委員会会議は「会社2021年度取締役、監事報酬に関する議案」、「会社2021年度高級管理職報酬に関する議案」、「会社及びその要約に関する議案」の事項を審議し、会社の年度業績審査基準を審議し、同時に会社の取締役、高級管理職報酬及び手当の支給に対して監督及び査察を行った。法律法規、規範性文書及び会社制度の要求に合致し、取締役会と株主総会の決議内容に合致することを確保する。
二、独立意見の発表状況
関連法律、法規と関連規定に基づき、会社の独立取締役として、本人は会社の2021年度の経営状況に対して真剣に理解と監督を行い、取締役会の会議に参加する期間中、すべて真剣に各議案を審議し、そして会社の関連事項について独立意見を発表し、状況は以下の通りである。
1、2021年1月26日、会社の第2回取締役会第7回会議で、会社の2021年度取締役、監事報酬、会社の2021年度高級管理職報酬、2021年度日常関連取引の予想、会社がシティ銀行に信用及び保証を申請し、関連保証、会社が星展銀行に信用及び保証を申請し、関連保証、会社の2020年度関連取引の確認、会社内部統制自己評価報告、再雇用会社は2021年度の監査機関などの事項について独立した意見を発表した。
2、2021年9月24日、会社の第2回取締役会第10回会議で、会社が自己資金を使用して委託財テクを行い、会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、一部の募集資金投資プロジェクトの実施主体と実施場所を調整し、外国為替オプション保証業務の展開に関する議案などの事項について独立した意見を発表した。
3、2021年12月16日、会社の第2回取締役会第12回会議で、会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」とその要約、会社の「2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」、会社の株主総会が取締役会に株式激励の処理を授権することを提案し、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充するなどの事項について独立した意見を発表した。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は何度も会社と生産基地に行って実地現場の考察、疎通を行い、会社の生産経営状況と財務状況を追跡し理解した。そして、電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。同時に指名委員会の招集者として、本人は日常の仕事と取締役会、株主総会の参加の仕事の中で、会社の取締役、高級管理職の状況を深く熟知し、理解することを通じて、取締役と高級管理職の指名の仕事の中で状況がはっきりし、有効な指名意見を出すことができます。
四、株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、会社の規範運営と日常経営に注目する
報告期間内、本人は会社の規範運営と日常経営の意思決定などの状況に引き続き注目し、関連事項について積極的に会社の取締役、役員、監事と有効なコミュニケーションを行い、意思決定に必要な状況と資料を取得し、会社の生産経営状況と発生可能な経営リスクをタイムリーに理解する。
2、会社情報開示の規範性に注目する
報告期間内に本人は直ちに会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクを理解し、会社が深く提出した情報開示に関する法律法規及び会社内部の「情報開示事務管理制度」の関連規定に厳格に従って情報開示義務職責を履行することを促し、2021年度の会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証する。株主全員が会社の経営状況をタイムリーに理解することを確保する。
3、研修と学習状況
本人は会社の第2回取締役会の独立取締役として、すでに独立取締役資格証明書を取得し、会社の管理の各制度を全面的に理解している。
私は積極的に会社と推薦機構が各種の方式で組織した関連訓練に参加することを通じて、絶えず勉強して、私の関連法律法規に対する認識と理解を深めて、自分が会社の独立取締役としての職責履行能力と会社と株主の利益に対する保護能力を高めました。
五、その他の事項
2021年度、会社の運営状況は良好で、取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きと情報開示義務を履行した。従って2021年度本人は取締役会の開催を提案せず、会計士事務所の解任を提案せず、外部監査機構とコンサルティング機構の独立招聘を提案せず、取締役会に臨時株主総会の開催を要請しなかったなどの状況である。
最後に、会社の関係者の本人の仕事に対する支持と協力に感謝します。本人は引き続き誠実さと勤勉な態度に基づいて、関連法律、法規と会社の関連制度の要求に従い、独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
特にここに述べます。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2021年度独立取締役述職報告』の署名ページである)
独立取締役:
郝穎
2022年月日
