Fullink Technology Co.Ltd(301067) 独立取締役
第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)による。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営」「 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 独立取締役工作制度」(以下「独立取締役工作制度」と略称する)及び「 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連法律法規、規則制度の規定は、私たちは Fullink Technology Co.Ltd(301067) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に調べ、会社の管理職の説明を聞いた後、真剣に審査し、独立、客観、公正な判断の立場に基づき、会社の第2回取締役会第14回会議に関連する事項に対して独立意見を発表した。
一、「2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
会社の2021年度利益分配予案は「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」の規定に合致し、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。この予案は会社の実情に基づいて、投資家の合理的な訴えと会社の持続可能な発展の資金需要を兼ね備え、会社と株主、特に中小投資家の合法的権益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に合意しました。
二、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
調査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」および「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場公司規範運営」などの上場企業募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えられている。会社の2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告の作成は深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用状況特別報告の関連要求に合致する。そのため、当社は2021年度の募集資金の保管と使用状況の特別報告に合意しました。
三、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の独立意見
検査の結果、2021年度に会社は自身の経営特徴と結びつけて、すでに現在の会社の生産経営の実際の状況に適した内部制御制度を確立し、国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致した。独立した判断に基づいて、私たちは会社の「2021年度内部制御自己評価報告」が全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映していると考えている。会社の今回の自己検査人員は自己検査の範囲に入ったすべての事項に対して詳しい検査を行い、自己検査の過程は合法的で、公正で、自己検査の結論は真実で、有効である。
四、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の独立意見
私達は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の就職資質、専門適任能力、投資家の保護能力、誠実さの状況と独立性に対して綿密な検査を行い、検査の理解を経て、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度の監査機構を担当する期間は厳格に職務を果たし、勤勉に監査の仕事を完成し、会社の年度監査の仕事の連続性と仕事の質を保証するために、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に引き続き招聘することに合意しました。五、「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」の独立意見
会社2022年度取締役報酬案は会社が置かれている業界、規模の報酬レベル及び会社の実際の経営状況に合致し、国の関連法律、法規及び会社定款、規則制度などの規定に合致し、会社の取締役が勤勉に責任を果たすことを激励し、会社の長期的な発展と規範的な管理に有利である。案は会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、私たちは会社の2022年度の取締役報酬案に合意しました。
六、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の独立意見会社2022年度高級管理職報酬案は会社が置かれている業界、規模の報酬レベル及び会社の実際の経営状況に合致し、国の関連法律、法規及び会社定款、規則制度などの規定に合致し、会社の高級管理職の積極性を引き出すのに有利である。会社の仕事の効率と経営効果の向上を促進する。そのため、私たちは会社の2022年度の高級管理職報酬案に合意しました。
七、「会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請すること及び会社が子会社に総合授信額を申請することについて担保を提供する議案」の独立意見
今回、会社及び子会社が銀行に総合授信額及び会社が子会社に総合授信額を申請するために保証事項を提供するのは、経営発展の資金需要を満たし、子会社の関連業務の展開能力を強化し、関連子会社の経営業務の安定した発展を促進し、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致するためである。保証対象は当社の完全子会社であり、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができる。意思決定と審査・認可手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が2022年度に会社と子会社が銀行に総合授信額を申請し、会社が子会社に総合授信額を申請することに保証を提供することに合意した。
八、「会社の会計政策の変更に関する議案」の独立意見
審査の結果、当社の今回の会計政策の変更は財政部の関連規定に従って合理的な変更と調整を行い、会計政策の変更を実行することは客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の会計政策の変更の意思決定手順は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさない。そのため、今回の会計政策の変更に合意しました。
九、2021年度会社の資金占用と担保提供状況に関する独立意見
査察の結果、2021年度に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在せず、今年度内に発生したり、過去の年度に継続した違反が本年度に保証を提供する状況も存在しないと考えられている。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『深セン Fullink Technology Co.Ltd(301067) 株式会社の独立取締役が会社の第2回取締役会第14回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページである。)
郝穎
(このページには本文がなく、『深セン Fullink Technology Co.Ltd(301067) 株式会社の独立取締役が会社の第2回取締役会第14回会議に関する事項に対する独立意見』の署名ページである。)
祁麗
