証券コード： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 証券略称： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 公告番号：2022011 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第14回会議通知は2022年4月5日に電子メール、微信、電話などの方式で全取締役に届き、会議は2022年4月15日に現場結合通信方式で開催され、会議は取締役5名に出席し、実際に取締役5名に出席しなければならない。今回の会議の司会者は理事長の林涓さんで、会社の監事、一部の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)会社及びに関する議案を審議・採択
会社の取締役会は関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に厳格に従い、「2021年年度報告」と「2021年年度報告要旨」を編制し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年年度財務の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
会社の総経理肖傑さんは2021年に「会社定款」「総経理仕事制度」の関連規定に従って関連仕事を展開し、取締役会は肖傑さんが作った会社の「2021年度総経理仕事報告」に同意した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
(III)「会社会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主総会の各決議を貫徹・実行し、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化する。取締役会は2021年度の職責履行状況について会社の「2021年度取締役会仕事報告」を編成し、年度株主総会で全株主に報告する。独立取締役は2021年度の述職報告書を作成し、年度株主総会で全株主に述職する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2021年度会社の経営業績及び財務データに基づき、2021年度の財務決算報告書を作成し、2021年度の財務業務及び具体的な財務収支状況を総括的に報告する。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度財務決算報告」。
(V)会社現在、会社の生産経営状況が良好であることを考慮して、会社は株主に報い、株主と経営成果を共有する原則に基づいて、会社の持続的な経営と長期的な発展を保障する前提の下で、2021年度の利益分配の予案を立案した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度利益分配予案に関する公告」。
(VI)「会社中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」と関連フォーマットのガイドラインの規定に基づき、現在、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を立案している。報告内容は会社が2021年度に募集した資金の保管と使用の実際状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
(VII)審議は「会社会社は創立以来、会社の発展需要と法人管理の要求に基づいて、絶えず会社の各内部制御制度を完備し、各内部制御の創立と実施状況を検査監督している。取締役会は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を立案し、2021年12月31日までに会社はすべての重大な面で合理的な内部統制制度を確立し、順調に貫徹・実行できると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の内部統制状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度内部統制自己評価報告」。
(VIII)「会社の取締役2022年度報酬案に関する議案」を審議した。
第2回取締役会の非独立取締役は林涓、肖傑、宋煜である。
非独立取締役は、会社で担当している具体的な管理職に基づいて、労働契約に従って相応の報酬を受け取り、取締役手当を追加的に受け取らない。非独立取締役の報酬案は、会社の同じ業界または相当規模の上場企業を参照し、会社の経営業績と結びつけて確定する。非独立取締役の年俸には、基本給、業績ボーナスなどが含まれ、その収入個人所得税は会社が控除し、納付する。
第2回取締役会の独立取締役は固定手当の形式を採用し、基準は6.8万元で毎年(税後)、会社が個人所得税を控除して納付する。独立取締役は独立取締役手当を受け取る以外、その他の福祉待遇を享受しない。
本案は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された後に実施され、新しい報酬案が可決された後に自動的に失効する。本案が発効する前に2021年の基準に従って受け取った報酬の一部は、会社は本案が発効した後の月額支給で調整し、2022年の年間基本報酬が本案に従って実行されることを確保する。採決結果:同意0票;反対0票棄権0票回避5票。
独立取締役は本議案について独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は『会社の高級管理職2022年度報酬案について』を可決した。
第2回取締役会が任命した高級管理職は肖傑、宋煜、陳盈梅、陳英高級管理職は、会社で担当している具体的な管理職に基づき、労働契約に従って相応の報酬を受け取る。会社の高級管理職が同時に会社の取締役の職務を兼任する場合、その報酬は担当した管理職の報酬に基づいて執行され、別途取締役手当を受け取らない。
高級管理職の報酬案は、会社の同じ業界または相当規模の上場企業を参照し、会社の経営業績と結びつけて確定する。高級管理職の年俸には基本給、業績ボーナスなどが含まれ、その収入が個人会社の年度経営目標に達した後、高級管理職は一定の額の範囲内で個人業績ボーナスの支給を行うことができる。各完全な会計年度が終了した後、取締役会報酬と審査委員会は前年の経営計画に基づいて会社の役員を審査し、各役員の年俸額と発行形式を具体的に確定した。
会社の高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、支給する。
本案が発効する前に2021年の基準に従って受け取った報酬は、会社は本案が発効した後の月別支給で調整し、2022年の年間基本報酬が本案に従って実行されることを確保する。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票回避2票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
(X)審議により、「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」が可決された
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の監査サービスで真剣に働き、会社の2021年度の財務状況と経営成果を実事求是に評価し、時間通りに監査を完成することができる。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査業務を完成するために必要な資質条件と公認会計士を備え、豊富な会社の業界監査経験を備えている。会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
独立取締役は本議案について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された会社「会計士事務所の続投に関する公告」。
(十一)「会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請すること及び会社が子会社に総合授信額を申請することについて担保を提供する議案」を審議・採択した。
日常経営の需要を満たすために、2022年に会社と子会社は一部の銀行にグループの授信または対応銀行の授信額を申請する予定で、申請する授信額は合計3億元である。上記の授信の下で、会社は完全子会社恵州耀盈精密技術有限会社、広東至盈科技有限会社、広東 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 有限会社に保証を提供する予定で、保証額は合計3億元を超えず、この保証額は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月間である。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「子会社に担保額を提供する予定に関する公告」。
(十二)「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。
財政部は2018年12月7日、「企業会計準則第21号-賃貸」の改正に関する通知」(財会[201835号)(以下「新賃貸準則」と略す)を発表した。新賃貸準則は、国内外で同時に上場する企業及び国外に上場し、国際財務報告準則又は企業会計準則を採用して財務諸表を作成する企業に対し、2019年1月1日から実施することを要求する。その他企業会計準則を執行する企業は2021年1月1日から施行する。財政部の上述の関連準則と通知規定によると、会社は2021年1月1日から新しい賃貸準則を実行する。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「会社の会計政策の変更に関する公告」。
(十三)「会社2021年度株主総会の開催を要請する議案について」会社は2022年5月9日に会社会議室で現場会議とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催することを決定した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、独立取締役第二回取締役会第十四回会議に関する事項の事前承認意見
3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 取締役会2022年4月15日
