Fullink Technology Co.Ltd(301067)
2021年度監事会業務報告
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (以下「会社」と略称する)監事会は3名の監事からなり、そのうち株主代表監事2名、従業員代表監事1名である。会社監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「会社監事会議規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う態度に基づいて、自分の職責を真剣に履行する。法に基づいて独立して職権を行使し、会社の規範運営を保証し、会社の利益と投資家の利益を守る。監事は取締役会と株主総会に列席することを通じて、会社の生産経営活動、重大事項、財務状況及び取締役、高級管理者の職責履行状況を監督し、会社の規範運営と健全な発展を促進した。現在、会社監事会2021年度の仕事状況を以下に報告する:一、会社監事会の日常の仕事状況
2021年度、会社監事会は計6回の会議を開き、会議は以下の議案を討論し、決議を出した。
時間会議名審議議案
2020年度取締役会業務報告の議案
2020年度財務決算報告の議案
2021年度財務予算報告の議案
2021年度日常関連取引予定案について
会社がシティバンクに信用及び保証、関連保証を申請する議案について
第2回監事会は会社が星展銀行に授信及び保証、関連保証を申請する議案について
2021.1.26第五回会議会社が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に信用及び保証、関連保証を申請する議案について
会社が＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) に対して信用及び担保、関連担保を申請する議案について
会社が＊＊＊ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) に対して信用及び担保、関連担保を申請する議案について
会社が＊＊＊ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) に対して信用及び担保、関連担保を申請する議案について
会社の2020年度関連取引の確認に関する議案
会社の2020年度財務報告に関する議案
に関する議案
第2回監事会は会社が子会社広東至盈科技有限公司のために Bank Of China Limited(601988) に保証を提供する議案2021.2.25第6回会議について
2021年1月1日から2021年6月30日までの財務報告の審議に関する第2回監事会の議案
2021.8.16第7回会議会社の完全子会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 恵州支店に融資を申請し、会社と関連者が保証する議案について
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 監事会議事規則の改訂に関する議案
募集資金特別口座の開設及び募集資金監督管理協議の締結に関する議案
第2回監事会の自己資金による委託財テクに関する議案
2021.9.24第8回会議一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案
一部募集資金投資項目の実施主体及び実施場所の調整に関する議案
外国為替オプション業務の展開に関する議案
第2回監事会の2021年第3四半期報告に関する議案
202110.25第9回会議
会社及びその要約に関する議案
第2回監事会会社に関する議案
202112.16第10回会議Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2021年制限株式インセンティブ計画(草案)インセンティブ対象>の確認に関する議案
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案について
二、監事会が会社の以下の事項に対して発表した審査意見
会社監事会は「会社法」「証券法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社と全体の株主の利益を確実に維持することから出発し、監事会の職能を真剣に履行し、会社の法に基づく運営、財務状況、資金募集、関連取引、内部コントロールなどの面に対して全面的な監督を行い、真剣な審議を経て一致した。
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間中、会社の監事は会社が開催したすべての取締役会、株主総会に列席し、会社の意思決定手順及び会社の取締役、高級管理職の職務履行状況及び会社の内部統制制度などを監督した。2021年度、会社の取締役会の意思決定手続きは「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に実行し、運営規範を遵守し、勤勉に職務を遂行し、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立したと考えている。会社の取締役、高級管理職及び会社が法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」に違反したり、株主と従業員の利益を損害したりする行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況を監督する
監事会は会社の報告期間内の財務状況、財務管理と経営成果に対して真剣に検査と審査を行った。会社の財務制度が健全で、財務内制御とリスク防止メカニズムが健全で、財務状況が良好で、会計準則の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況と経営成果を正確に反映することができると考えている。
3、会社関連取引状況
2021年、会社のすべての関連取引は客観的、公正、公平な取引原則に従い、公正を失う状況は存在せず、市場原則に基づいて行い、いかなる内部取引も存在せず、「会社法」「会社定款」などの各法律法規の規定を厳格に執行し、相応の法定手続きを履行し、会社と株主の利益を損害しなかった。
4、会社の資産の買収、売却状況
2021年、会社は資産を買収、売却する事項が存在しない。
5、会社の対外保証
2021年、会社は子会社の発展を支持するために、完全子会社に保証を提供する状況が存在し、会社は完全子会社に保証を提供するために相応のプログラムを履行し、完全子会社に対して有効なコントロールを実施することができ、リスクはコントロールできる。また、会社にはその他の対外保証事項は存在しません。
6、内部制御
監事会は取締役会の会社2021年度内部統制に関する自己評価報告、会社内部統制制度の建設と運行状況を審査した。会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができて、会社の経営管理の合法性、安全性と真実性を保証して、会社の持続的な発展を保障しました。報告期間内に、社内統制制度が健全で有効に運行でき、重大な欠陥は存在しない。取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制の建設と運行状況を全面的に、真実で、正確に反映している。
三、会社監事会2022年度業務計画
2022年、監事会は「会社法」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連法律法規、制度の関連規定に基づき、監事会の職責を引き続き忠実に履行し、法に基づいて取締役会と高級管理職の経営行為を監督し、検査する。同時に、監事会は引き続き監督職能の実行を強化し、職責を真剣に履行し、法に基づいて取締役会、株主総会及び関連事務会議に列席し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性、コンプライアンス性をタイムリーに把握し、会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営を促進し、リスク防止意識を強化し、会社及び株主の合法的権益を確実に維持する。
ここに報告します。 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 監事会
2022年4月15日
