証券コード： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 証券略称： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 公告番号：2022012 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
第2回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第12回会議通知は2022年4月5日に電子メール、微信、電話などで全体監事に送付された。会議は2022年4月15日に現場方式で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
(I)会社及びに関する議案を審議・採択
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告及び2021年年度報告要約を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
(II)「会社採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度監事会工作報告」。
(III)「会社審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度財務決算報告書を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度財務決算報告」。
(IV)「会社審査を経て、監事会は取締役会が会社2021の利益分配予案を編制し審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、この予案は株主に対するリターンと会社の発展需要を結合し、会社の現金配当政策と財務状況に合致していると考えている。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度利益分配予案に関する公告」。
(V)「会社審査を経て、監事会は、取締役会が会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告を作成し、審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
(VI)審議は「会社採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「2021年度内部統制自己評価報告」。(VII)「会社監事2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した
第2回監事会のメンバーは唐海純、林望、劉小娟である。会社の監事は会社で担当している具体的な管理職務に基づき、労働契約に従って相応の報酬を受け取り、監事手当を追加的に受け取らない。会社の監事の報酬案は会社の同じ業界または相当規模の上場会社を参照し、会社の経営業績と結びつけて確定する。監事の年俸には基本給、業績ボーナスなどが含まれ、その収入個人所得税は会社が控除し、納付する。
本案は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された後に実施され、新しい報酬案が可決された後に自動的に失効する。本案が発効する前に2021年の基準に従って受け取った報酬の一部は、会社は本案が発効した後の月額支給で調整し、2022年の年間基本報酬が本案に従って実行されることを確保する。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社の継続雇用に関する2022年度監査機構の手続きは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、継続雇用の機構は会社の監査業務を完成した専門人員と業界経験を備え、継続雇用監査機構は会社の監査業務の連続性と安定性を維持することができると考えている。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された会社「会計士事務所の続投に関する公告」。
(8552)審議は「会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請すること及び会社が子会社に総合授信額を申請することについて担保を提供する議案」を可決した。
監査の結果、監事会は、今回予想された保証事項は会社の子会社の業務発展の資金などの需要を解決し、各子会社の経営発展を促進し、会社の業務拡大に積極的な役割を果たすと考えている。今回の保証対象はすべて会社の合併報告書の範囲内の完全子会社で、会社はそれに対して絶対的な制御権を持って、保証リスクは制御することができて、同時に今回の保証内容と決定プログラムは法律法規の関連規定に合致して、会社の正常な運営と業務の発展に対して不良な影響をもたらすことはなくて、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「子会社に担保額を提供する予定に関する公告」。
(X)会社の会計政策の変更に関する議案を審議して可決した
審査を経て、監事会は今回の会計政策の変更は会社が財政部が発表した関連規定と要求に基づいて行った変更であり、今回の会計政策の変更は関連法律、法規及び「企業会計準則」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された会社「会社の会計政策の変更に関する公告」。
三、書類の検査準備
1.第2回監事会第12回会議決議
ここに公告する
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 監事会2022年4月15日
