証券コード： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 証券略称： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 公告番号：2021013 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
2021年度株主総会のお知らせ
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第14回会議は「会社2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、2022年5月9日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第2回取締役会第14回会議の審議を経て、2021年年度株主総会の開催を決定し、招集手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催方式:今回の会議は現場会議とネット投票を結合する方式を採用する。(1)現場会議:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(3)同一議決権は現場投票またはネット投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権に重複議決が生じた場合、初回有効投票結果に準ずる。
5、会議の日付：
（1）現場会議時間：2022年5月9日（月）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年5月9日(月)
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時期は2022年5日である。
月9日(月)午前9:15–9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深センを通る
証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年5月9日(月)9:15-15:00です。
を選択します。
6、持分登記日：2022年4月29日（金）
7、出席者：
（1）2022年4月29日（金）午後までに深セン証券取引所が取引を終了する場合、中国
国証券登記決済有限会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社取締役、監事及び高級管理職
（3）当社が招聘した弁護士その他の関係者
8、深セン市宝安区燕羅街道燕川コミュニティ紅湖東路西側嘉達工業園7棟6階会社
会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『会社及びの議√
事件
2.00「会社3.00『会社4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5.00『会社6.00『会社取締役2022年度報酬案に関する議案』√
7.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
8.00『会社及び子会社が銀行に総合信用限度額及び会社が子会社√に総合信用限度額の保証を申請する議案について』
9.00『会社監事2022年度報酬案に関する議案』√
上記の議案はすでに第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第12回会議の審議を経て、会社の独立取締役は今回の大会で職務を述べ、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に発表したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に出席を委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入し、登録確認することができる。
(4)本会議は電話登録を受け付けないが、会議に出席して署名した場合、会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を提示しなければならない。
2、登録時間
今回の株主総会の現場登録は2022年5月8日(日)午前9:00-12:00、午後14:00-17:00。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年5月8日(日)午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3、登録場所:深セン市宝安区燕羅街道燕川コミュニティ紅湖東路西側嘉達工業園7棟6階証券部。手紙で登録する場合は、封筒に「2021年度株主総会」と明記してください。
4、会議の連絡先：
担当者：陳立
通信住所：深セン市宝安区燕羅街道燕川コミュニティ紅湖東路西側嘉達工業園7棟6階証券部
電話番号：075529881808
メールアドレス:[email protected].
5、注意事項：
(1)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。(2)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第2回監事会第12回会議の決議。
ここに公告する
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2022年4月15日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:351067、投票略称:「顕盈投票」。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会の議案は非累積投票議案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
株主が総議案に投票することは、すべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月9日午前9時15分から午後15時までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則(2020年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料2：
Fullink Technology Co.Ltd(301067)
2021年度株主総会
授権依頼書
ご本人を代表して、 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2021年度株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して議決権を行使し、関連書類に署名することを全権委任いたします。
委託人は以下の議案を以下のように採決する(相応の採決項目の下で”√”)。
コメント
この列は反廃棄番号の審議事項にチェックを入れている。
のコラムは投票権で
100総議案：以下のすべての議案√
非累積投票の提案
1.00『会社及び報告要旨>の議案」
2.00「会社事件
3.00『会社事件
4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5.00『会社6.00『会社取締役2022年度報酬案に関する議案』√
7.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
「会社及び子会社が銀行に対して総合信用額を申請することについて
8.00度及び会社は子会社の総合授信額を申請するために負担√
保証する議案
9.00『会社監事2022年度報酬案について』√
委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、被委託人は自分の決定に従って採決することができるかどうか:□可□不可
依頼者名/名称：
委託人証明書タイプ：□身分証明書□営業許可証
委託人証明書番号：委託人株主口座番号：委託人持株数
