証券コード： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 証券略称： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 公告番号：2022016 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第12回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連内容を公告する。
一、利益分配予案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益を5350070981元実現した。2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は146488819973元、連結報告書の累計未分配利益は14588852891元である。
積極的に会社の株主に報いるために、すべての株主と会社の経営成果を分かち合い、投資家の合理的なリターンと会社の現在の全体的な運営状況を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、取締役会は会社の2021年度の利益分配の予案を提出した。
2021年12月31日までの会社の総株式5400000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金人民元10元(税込)を配当し、合計で現金配当金人民元5400000元(税込)を配当し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。今回の利益配分後の余剰利益は、後年度配分に繰り越されます。配分案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、配分総額が変わらない原則に従って配分割合を調整する。
二、今回の利益分配の合法性、コンプライアンス
会社2021年度利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金分業」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策と利益分配計画に合致し、この利益分配予案は合法的で、コンプライアンスである。三、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」の規定に合致し、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致していると考えている。この予案は会社の実情に基づいて、投資家の合理的な訴えと会社の持続可能な発展の資金需要を兼ね備え、会社と株主、特に中小投資家の合法的権益を損なう状況は存在しない。このため、会社の2021年度利益分配予案に合意した。
四、監事会の意見
会社監事会は、取締役会が会社の2021年度利益分配予案を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、この予案は株主に対するリターンと会社の発展需要を結合し、会社の現金配当政策と財務状況に合致していると考えている。
五、関連リスクの提示と説明
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議・承認を経て実施され、不確実性が残っている。多くの投資家が慎重に意思決定し、投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第2回監事会第12回会議の決議;
3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 取締役会2022年4月15日
