証券コード： Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 証券略称： Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 公告番号：2022008
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
第4回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 第4回監事会第14回会議は2022年4月15日に開催された。会議は監事3名、実3名に達し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。会議は劉篠玲が主宰し、会議は採決を経て以下の決議を形成した。
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2018年度計上資産減価償却準備の補充開示に関する議案」が可決された。
会社は「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定に基づいて資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、資産減価償却準備を計上した後、会社の資産と財務状況をより公正に反映することができる。会社の取締役会はこの議案の決定手続きを審議し、法律法規の関連規定に合致し、会社が2018年度の資産減価償却準備を補充開示することに同意した。監事会は今後の仕事の中で、会社の経営における重大事項に対する密接な関心を強化し、投資家の権益を確実に維持する。
2、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「前年度の関連者の補充確認及び関連取引の補充開示に関する議案」を可決し、この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
会社は今回、前年度の関連者と関連取引事項に対して補充開示を行い、関連法律、法規、財務会計制度の関連規定に合致し、手順は要求に合致し、取締役会は補充開示の原因と方案について説明し、監事会は前年度の関連者及び補充開示関連取引に対して補充確認開示を行うことに同意した。監事会は今後の仕事の中で、会社の経営における重大事項に対する密接な関心を強化し、投資家の権益を確実に維持する。
3、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「資産売却及び関連取引の補充開示に関する議案」が可決された。
会社の今回の資産売却取引は会社の経営発展の需要に合致し、会社の不動産の使用効率を高め、会社の利益の最大化を実現するのに有利である。今回の関連取引の定価は市場化の原則に従い、定価は公正で合理的で、会社と株主の権益を損なう状況は存在しない。今回の取引所の得た金は主に会社の日常運営資金の需要に用いられ、会社の生産経営と独立性に不利な影響を与えることはない。取締役会は補充開示の原因と方案を説明し、監事会は資産売却の関連取引を補充開示することに同意した。監事会は今後の仕事の中で、会社の経営における重大事項に対する密接な関心を強化し、投資家の権益を確実に維持する。
4、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「資産売却に関する議案」が可決された。ここに公告する。
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 監事会2022年4月18日
