Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 独立取締役第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見』、『上海証券取引所株式上場規則』、『会社定款』と『会社独立取締役制度』などの関連規定に基づき、私たちは＊＊＊ Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣に責任を持って、事実に即して正しい態度を求めて、会社が2022年4月15日に開催する第4回取締役会第14回会議の審議に関する事項について以下の意見を発表します。
一、2018年度計上資産減損引当金の補足開示に関する独立意見
会社が2018年度に計上した資産減価償却準備は慎重性の原則に基づき、「企業会計準則」と会社の会計政策の関連規定に合致し、客観的かつ公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の補充開示2018年度の資産減価償却準備の決定手順は法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社が2018年度の資産減価償却準備を補充開示することに同意する。会社が内部統制をさらに充実させ、会社と株主全体の利益を確実に維持することを望んでいる。
二、前年度関連者の補充確認及び関連取引の補充開示に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン」「上場企業独立取締役規則」などの法律、法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」、「関連取引管理方法」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役は今回の取引事項を真剣に審査し、独立意見を発表した。取締役会の「前年度関連者の補充確認及び関連取引の補充開示に関する議案」の審議と採決手順は法律、法規と会社の「定款」などの関連制度の規定に合致し、今回の補充開示事項に同意する。会社が内部統制をさらに充実させ、会社と株主全体の利益を確実に維持することを望んでいる。
三、資産の売却及び関連取引の補充開示に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン」「上場企業独立取締役規則」などの法律、法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」、「関連取引管理方法」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役は今回の取引事項を真剣に審査し、独立意見を発表した。取締役会の「資産の売却及び関連取引の補充開示に関する議案」の審議と採決手続きは法律、法規と会社の「定款」などの関連制度の規定に合致し、今回の補充開示事項に同意する。会社が内部統制をさらに充実させ、会社と株主全体の利益を確実に維持することを望んでいる。
(本ページの下に本文がなく、署名ページに続く)
