証券コード： Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 証券略称： Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 公告番号：2022007 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議は2022年4月15日に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役9人,実際には9人になるべきだ。今回の会議の開催は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は理事長のウェリードンが主宰し、採決を経て以下の決議を採択した。
1、同意9票、反対0票、棄権0票で、「関幹補充開示2018年度資産減価償却準備案」を審議し、可決し、独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
会社は「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定に基づき、慎重性の原則に基づき、会社の資産と実際の経営状況を結びつけて資産減価償却準備を計上し、根拠が十分で、2018年度に資産減価償却準備を計上した後、会社の報告期間末の資産と財務状況をより公正に反映することができる。上記の計上資産減価償却準備は取締役会の審査・認可手続きと情報開示義務を履行していないため、今回の補充開示事項に同意する。
2、同意8票、反対0票、棄権0票で、「前年度の関連者の補充確認及び関連取引の補充開示について」を審議し、可決した。独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、関連取締役のウェリードン氏は採決を回避し、この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
3、同意8票、反対0票、棄権0票で、「資産売却及び関連取引の補充開示に関する議案」を審議し、可決した。独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、関連取締役の王晨志氏は採決を回避した。
4、同意9票、反対0票、棄権0票で、「資産売却に関する議案」を審議し、可決した。
5、同意9票、反対0票、棄権0票で、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
ここに公告する。
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 取締役会
2022年4月18日
