威海百合生物技術株式会社
ルール
威海百合生物技術株式会社定款
目次
第一章総則……2
第二章経営趣旨と範囲……3
第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……15
第四節株主総会の提案と通知……16
第五節株主総会の開催……18
第六節株主総会の採決と決議……21
第五章取締役会……26
第一節取締役……26
第二節取締役会……29
第六章総経理及びその他の高級管理職……35
第七章監事会……37
第一節監事……37
第二節監事会……38
第八章情報開示……39
第九章財務会計制度、利益分配と監査……40
第一節財務会計制度……40
第二節利益分配政策……41
第二節内部監査……45
第三節会計士事務所の任命……45
第十章通知と公告……45
第1節通知……45
第二節公告……46
第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……47
第一節合併、分立、増資と減資……47
第二節解散と清算……48
第三節上場を中止する……50
第十二章投資家関係管理……50
第十三章定款の改正……51
第十四章附則……51
第一章総則
第一条威海百合生物技術株式会社(以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社定款ガイドライン」、「上海証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)とその他の関連規定は、本規約を制定する。
第二条会社系は「会社法」及びその他の関連規定により栄成百合生物技術有限
会社全体が変更され、設立方式で設立された。会社は威海市市場監督管理局に登録し、現在、統一社会信用コード91371 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 3210514「営業許可証」を持っている。
第三条会社は2022年1月7日に中国証券監督管理委員会（以下「中」という。
中国証券監督管理委員会)は承認し、初めて社会公衆に人民元普通株1600万株を発行し、2022年1
上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のマザーボードが25日に発売された。
第四条会社登録名称：威海百合生物技術株式会社
英文名称：Weihai Baihe Biology Technological Co.，Ltd
第五条会社住所：栄成市白鳥湖経済技術開発区成大路552号。
第六条会社の登録資本金は人民元6400万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社を規範化する
株主、株主と株主との権利義務関係の拘束力のある法律文書は、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力を持っている。
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営宗旨:関連法律、法規に基づいて、自主的に各業務を展開し、企業の経営管理レベルと核心競争能力を絶えず向上させ、広範な取引先に良質なサービスを提供し、株主権益と会社の価値の最大化を実現し、良好な経済と社会効果を創造し、業界の繁栄と発展を促進する。
第13条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:食品、保健品の生産、販売;植える
物抽出物の研究開発、生産と販売;彩弾カプセル工芸品の生産と販売;化粧品の販売;届出範囲内の貨物と技術の輸出入業務;当社製品及び化粧品をオンラインで販売しております。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行する株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社
(以下「上海決済」と略称する)集中預金管理。
第十八条会社は2013年11月に株式会社に変更登記し、会社全体の変更
設立時、株式総数は4500万株、1株当たり額面人民元1元、すべて普通株であり、発起人全員が保有している栄成百合生物技術有限公司の株主権益に対応する監査純資産折株方式で購入し、登録資本金は会社設立時にすべて納付した。
発起人及びその購入株式数、出資方式は以下の通りである。
連番発起人名称/氏名引受株式数(万株)引受比例出資方式
1劉新力27798803 61.78%純資産換算
2劉兆民1936742 4.30%純資産換算
3劉禄増1710730 3.80%純資産換算
4王文通1697518 3.77%純資産割引
5劉新志1669005 3.71%純資産割引
6田樹寧1390838 3.09%純資産割引
7鄭志海121 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) %純資産換算
8葛永楽1141183.2.54%純資産割引
9栄成市永利投資管理902653 2.01%純資産折株
有限会社
10岳徳杭634223 1.41%純資産折株
11蒲忠智570244 1.27%純資産換算
12劉忠超48669108%純資産換算
13劉如水38248085%純資産換算
14李永彬381109 0.85%純資産換算
15孫同波34.771 0.77%純資産換算
16劉旭東208627 0.46%純資産換算
17劉科徳208627 0.46%純資産換算
18唐洪清139084 0.31%純資産換算
19劉忠岐139084 0.31%純資産換算
20陳宏礼165509 0.37%純資産割引
連番発起人名称/氏名引受株式数(万株)引受比例出資方式
21張钊143257 0.32%純資産換算
22孫鵬飛139084 0.31%純資産折株
23姚建偉109875 0.24%純資産割引
24劉海濤108485 0.24%純資産割引
25唐福超108485 0.24%純資産割引
26王麗娜104313 0.23%純資産割引
27田四海104313 0.23%純資産換算
28周俊英104313 0.23%純資産換算
29劉如川104313 0.23%純資産換算
30王軍峰104313 0.23%純資産割引
31劉愛迪104313 0.23%純資産割引
32劉新強7.5105 0.17%純資産換算
33石敬秀7.0933 0.16%純資産割引
34許諾友6.9543 0.15%純資産換算
