証券コード：603102証券略称：百合株式公告番号：2022012威海百合生物技術株式会社
第3回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
威海百合生物技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月8日、取締役の皆様に第3回取締役会第14回会議の開催を通知しました。2022年4月18日、第3回取締役会第14回会議は通信と現場投票を組み合わせた採決方式で会社の会議室で開催され、今回の会議に出席すべき取締役9人、実際に今回の会議に出席した取締役9人、会社の関連高級管理者が今回の会議に出席した。今回の会議は理事長の劉新力が招集し、司会し、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を採択した。
（Ⅰ）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
(II)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)「2021年度取締役会審計委員会の職務履行状況報告に関する議案」の採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
(IV)「2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」の審議が可決された
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
(V)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議が可決された
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
2021年度、会社が分配する予定の現金配当総額は3200万元(税込)で、合併報告書の中で上場会社の普通株株主に帰属する純利益に占める割合は21.62%で、30%を下回っている。主な原因は:1、会社の発展段階
2020年以来、COVID-19肺炎の疫病は消費者に自分の健康にもっと関心を持たせ、客観的に業界の発展を促進し、会社の運営状況も良好な発展態勢を呈している。しかし一方で、会社の自主ブランド業務の影響力は By-Health Co.Ltd(300146) 、 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) Xiamen Kingdomway Group Company(002626) などの競争相手に比べてさらに向上する必要があり、同時にCOVID-19肺炎の疫病の繰り返しの影響を受けて、会社の自主ブランド業務は薬局、商超などのルートの下で販売の増加が緩慢で、会社は現段階で自主ブランド業務の運営に対する投入を強化し、急速な発展を実現するために、同時に、内源の蓄積をさらに強化し、リスク防止能力を高め、内外部経営の挑戦に対応する必要がある。
2、会社の利益水準及び資金需要
報告期間中、会社の営業収入は6618744万元で、前年同期より14.45%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は1480392万元で、前年同期比16.46%上昇した。非経常損益を差し引いた上場企業の株主の純利益は1344342万元で、前年同期比14.62%上昇した。会社の戦略目標と経営計画の順調な実現を効果的に推進し、会社の持続可能な発展を保障するために、会社は自身の発展の資金に対する需要を確保し、会社が投資家に長期的、持続的なリターンを与える能力を強化するのに有利である。
3、『会社A株上場後3年連続（当年を含む）配当収益計画』に適合する
会社が今回分配する予定の現金配当総額が合併報告書に上場会社の普通株株主に帰属する純利益の割合は21.62%である。「会社A株上場後3年連続(当年を含む)配当収益計画」の「会社上場後3年連続(当年を含む)会社は法定積立金、黒字積立金を十分に予約した後、重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生しない場合、毎年株主に現金で配当金を分配し、その年に実現した分配可能利益の10%を下回らない。会社は3年連続の現金配当累計が上場後3年連続(当年を含む)で実現した年平均分配可能利益の30%を下回ってはならない」という規定がある。会社の今回の配当予案は株主のリターンと会社の将来の持続可能な発展の需要を比較的によく両立することができる。
4、会社は未分配利益の正確な用途及び予想収益状況を保留する
会社は未分配の利益を残して引き続き会社の主な業務の発展に用いて、日常の生産経営と戦略発展の需要を満たして、主にブランド建設、新製品の研究開発販売に投入して、大力拓は業務があることと新しい業務ルートを広げることなどを示して、会社の発展戦略の実施を推進して、更に利益能力を高めて、更に優れた経営業績で広範な投資家に報いる。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VIII)審議は「会社の2021年度取締役報酬に関する議案」を可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」を可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
(X)「会社2022年度第1四半期報告に関する議案」の審議が可決された
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
（十一）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「未開示会社2021年度内部統制評価報告の説明に関する議案」を審議、可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
(十三)「会社の第三回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「会社の第三回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」の採決結果を審議・採択した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告により、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十六)「会社の一部のガバナンス制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の公告、そのうち「会社株主総会議事規則（2022年4月改訂）」「会社取締役会議事規則（2022年4月改訂）」「会社監事会議事規則（2022年4月改訂）」「会社独立取締役業務細則（2022年4月改訂）」「会社対外投資管理制度（2022年4月改訂）」「会社対外保証管理制度（2022年4月改訂）」「会社関連取引管理制度(2022年4月改正)」「会社累積投票制実施細則(2022年4月改正)」「会社募集資金管理制度(2022年4月改正)」は、会社株主総会審議に提出する必要がある。
(十七)「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社は2022年5月10日に会社の2021年年度株主総会を開き、今回の取締役会及び監事会が会社の株主総会審議に提出した議案を審議する予定で、内容の詳細は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。のお知らせです。
ここに公告する。
威海百合生物技術株式会社取締役会2022年4月19日
