証券コード：603102証券略称：百合株式公告番号：2022016威海百合生物技術株式会社
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
任命予定の会計士事務所名:容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)
威海百合生物技術株式会社(以下「会社」という)は2022年4月18日に第3回取締役会第14回会議と第3回監事会第9回会議を開き、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「容誠会計士事務所」という)を2022年度監査機構として継続雇用する予定である。能力項目は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。関連状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
当社は容誠会計士事務所を2022年度監査機構に任命する予定で、当該所在地は2021年度に当社に年報監査サービスを提供し、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在せず、一体化管理を実行し、比較的完備した品質制御システムを確立し、長期にわたって証券サービス業務に従事し、監査人員は比較的強い専門適任能力を持っている。同所は設立以来、刑事処罰、行政処罰を受けず、職業責任保険を購入し、投資家の保護能力が強いため、同社に2022年度の監査サービスを提供する予定だ。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
容誠会計士事務所(特殊普通組合)は原華普天健会計士事務所(特殊普通組合)から改称され、1988年8月に設立され、2013年12月10日に特殊普通組合企業に改制され、中国で最も早く証券サービス業務に従事することを許可された会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。登録住所は北京市西城区阜成門外通り22号1棟の外経済貿易ビル901-22から901-26で、首席パートナーは肖厚発である。
2、人員情報
2021年12月31日現在、容誠会計士事務所にはパートナー160人、公認会計士1131人がおり、そのうち504人が証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。
3、業務規模
容誠会計士事務所が監査した2020年度の収入総額は18757873万元で、そのうち監査業務収入は16312632万元、証券先物業務収入は7361092万元である。
容誠会計士事務所は274社の上場企業の2020年年報監査業務を担当し、監査費用総額は318439万元で、取引先は主に製造業(コンピュータ、通信とその他の電子設備製造業、専用設備製造業、電気機械と器材製造業、化学原料と化学製品製造業、自動車製造業、医薬製造業を含むがこれらに限らない)と情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、建築業、卸売と小売業、水利、環境と公共施設管理業、交通運輸、倉庫保管と郵便業、科学研究と技術サービス業、金融業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、文化、スポーツと娯楽業、採鉱業など多くの業界。容誠会計士事務所の威海百合生物技術株式会社が所在する同業界の上場会社に対する監査顧客数は185社である。
4、投資家の保護能力
容誠会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日までの累計責任賠償限度額は9億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
5、誠実記録
容誠会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。
5名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に開業行為により自律監督管理措置を1回受け、11名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
10名の従業員はこの3年間、他の会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー:呉強、1996年に中国の公認会計士になり、2004年から上場企業の監査業務に従事し、2011年から容誠会計士事務所で執業した。この3年間、 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) などの上場企業の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクトの署名公認会計士：王英航、2011年に中国の公認会計士になって、2009年に上場会社の監査業務に従事して、2011年から容誠会計士事務所で執業して、ここ3年に Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) Aofu Environmental Technology Co.Ltd(688021) などの上場会社の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクト品質管理再検討者:田忠志、2004年に中国公認会計士となり、2002年から上場企業の監査業務に従事し、18年の証券サービス業務の経験を持っている。
2、上記関係者の誠実さ記録状況
プロジェクトパートナーの呉強氏、署名公認会計士の王英航氏、プロジェクト品質コントロールの再検討者の田忠志氏はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。
3、独立性
容誠会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
監査料金の定価原則:当部門の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当部門の年報監査に必要な監査人員の状況と投入の仕事量及び事務所の料金基準に基づいて最終的な監査料金を確定する。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)取締役会審計委員の職責履行状況説明
会社取締役会監査委員会は「会社定款」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、会社の容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を2022年度監査機構として審議し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は豊富な監査経験と良好な職業道徳素養を持ち、会社が発行した各期監査報告書の客観的、公正に会社の各期の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映して、私たちは会社が2022年度の財務と内部コントロール監査機構として再雇用することに同意します。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
独立取締役の事前承認意見によると、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に関する監査資格を備え、上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、2022年度の監査の仕事の需要を満たすことができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所は関連法律、法規の規定に合致し、会社の会計報告書の監査品質に影響を与えず、会社の利益と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会計士事務所の再雇用事項を会社の第3回取締役会第14回会議の審議に提出することに合意した。
独立取締役の独立意見によると、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に従事する監査資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の財務監査と内部監査の仕事の需要を満たすことができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議、採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、私たちは会社の2022年度財務と内部コントロール監査機構として引き続き招聘することに合意した。
(III)取締役会審議状況
取締役会は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続雇用を2022年度監査機構とすることに同意した。
(IV)監事会審議状況
監事会は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続雇用することに同意した。
(V)発効日
今回の継続雇用2022年度監査機構事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
ここに公告する。
威海百合生物技術株式会社取締役会2022年4月19日
