証券コード： Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 証券略称： Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 公告番号：2022025 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
第4回取締役会第6回会議決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第6回会議は2022年4月18日13:00に会社会議室で現場結合通信会議方式で開催された。会社は2022年4月2日に会社全体の取締役にメール、電話で会議の通知を出した。今回の会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会社の高級管理職、監事が会議に列席した。会議は司会者の羅小春さんが議案を読み上げ、紹介した。今回の会議の通知と開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 定款」などの関連規定に合致する。取締役全員が記名投票ですべての議案を採決した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
会社の独立取締役陳良さん、劉保钰さん、于翔さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
「2021年度取締役会業務報告」に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
「2021年度総経理業務報告」に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(III)「及びその要約に関する議案」の審議が可決された
「2021年度報告」とその要約に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度財務決算と2022年度財務予算に関する議案」を審議・可決し、「2021年度財務決算と2022年度財務予算に関する議案」に同意した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（V）「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議、可決した
「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」に同意する。会社の独立取締役は事前にこの議案を審査し、取締役会の審議に提出することに合意し、事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
この事項は関連取引に関連し、関連取締役の羅小春、呉海江、陶建兵は採決を回避した。
非関連取締役の採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した
利益分配実施株式登録日の総株式を基数として、全株主に10株当たり3.496元(税込)を配分することに同意する。2021年12月31日現在、会社の総株式は36074912株で、現金配当金12611788956元(税込)を合計し、残りの未分配利益は繰越して残存する。
今年度の会社の現金配当が年度合併報告書に上場会社の普通株株主に帰属する純利益に占める割合は30.00%である。今回は資本積立金の増資を行わない。
利益分配案が開示された日から利益分配実施株式登録日までの間に、転換可能債券の転換により会社の総株式が変動した場合、現金の1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて現金の総金額を調整する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議・採択された
「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に同意する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」に同意する。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況について鑑証報告書を発行した。会社推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) は同意の査察意見を発表した。会社の独立取締役は上記の事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(Ⅸ)審議は「高級管理職の報酬に関する議案」を可決した。
「高級管理職の報酬に関する議案」に同意する。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(X)「会計士事務所の続投に関する議案」が審議・採択された
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、2022年度の財務監査と内部統制監査機構のために、招聘期間1年、会社に監査サービスを提供し、株主総会に会社の経営管理層に監査機構の報酬を確定するように授権するなどの具体的なことを提案する。
独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)審議は「遊休自有資金による現金管理に関する議案」を可決した。
同意会社は会社及び子会社の日常生産経営に必要な流動資金を保証する場合、総額度が20000万元を超えない一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、主に段階的に安全性が高く、流動性の良い金融製品を購入するために使用され、財テク製品、固定収益類証券、構造性預金及びその他の金融類製品を含むが、これらに限らない。今回の現金管理の決議の有効期間は、今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の財テク額と有効期間内に、資金はスクロールして使用することができ、取締役会が理事長に上記額の範囲内で投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、会社の管理層が関連部門を組織して実施する。
独立取締役はこの議案事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 取締役会2022年4月19日
