証券コード： Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 証券略称： Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 公告番号：2022031 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
第4回監事会第6回会議決議の公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第6回会議は2022年4月18日午後14:00に会社会議室で現場採決方式で開催された。会社は2022年4月2日にメール、電話で会社全体の監事に会議通知を出した。会議は会社監事会の秦立民主席が主宰した。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の開催とプログラムは「中華人民共和国会社法」、「 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に合致する。会議に出席した監事の審議を経て、全体の監事は記名投票ですべての議案を採決した。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社監事会の2021年度の仕事状況を総括するために、監事会は「2021年度監事会仕事報告」を編成した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『及びその要約に関する議案』の審議が可決された
会社の2021年年度報告の作成手順は関連法律、法規、「会社定款」などの各規定に合致する。今回の年度報告の内容は真実で、正確で、完全で、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れも存在せず、報告は客観的に会社の財務と経営状況を反映し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が標準的な保留意見のない「監査報告」を発行した。会議に参加した監事は2021年の年度報告に対して真剣に厳格な審査を行い、以下の書面審査意見を提出した。
(1)会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」などの各規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の経営管理と財務状況などの事項を全面的に、真実に反映することができる。
(3)2021年度報告書の作成・審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。『 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 2021年度報告』及びその要約に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度財務決算と2022年度財務予算に関する議案」を審議・採択し、「2021年度財務決算と2022年度財務予算に関する議案」に同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議、可決した
「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した
利益分配実施株式登録日登録を基数として、全株主に10株当たり3.496元(税込)を配分することに同意する。2021年12月31日現在、会社の総株式は36074912株で、現金配当金12611788956元(税込)を合計し、残りの未分配利益は繰越して残存する。
今年度の会社の現金配当が年度合併報告書に上場会社の普通株株主に帰属する純利益に占める割合は30.00%である。今回は資本積立金の増資を行わない。
利益分配案が開示された日から利益分配実施株式登録日までの間に、転換可能債権により会社の総株式が変動した場合、現金の1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて現金の総金額を調整する。
監事会は、今回の利益分配案は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」などに規定された利益分配政策と関連法律、法規の要求に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展計画を十分に考慮し、会社の長期的に持続的な発展の需要に合致し、中小株主の合法的権益を損なわず、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。今回の利益分配案に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」が審議・採択された
「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」に同意する。
監事会は、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に会社の内部統制の建設と実行状況及び内部統制に発見された関連欠陥と改善状況を反映していると考えている。会社が制定した内部制御の自己評価の手順と方法、内部制御の欠陥とその認定、改善状況はいずれも比較的に強い操作性を持っており、会社はすでに自身の実際の状況と監督管理部門の要求に基づいて、比較的完備した法人管理構造と内部制御規範体系を構築し、会社の経営管理に対して有効な制御と監督作用を果たすことができ、会社の経営管理活動を協調し、秩序正しく、効率的にすることができる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」に同意する。
監事会は、会社は監督管理機構と会社の募集資金に関する規定に厳格に従って募集資金を使用し、管理することができ、募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、タイムリーに公開することができ、募集資金の管理違反は存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「会計士事務所の再雇用に関する議案」が審議・採択された
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、2022年度の財務監査と内部統制監査機構のために、招聘期間1年、会社に監査サービスを提供し、株主総会に会社の経営管理層に監査機構の報酬を確定するように授権するなどの具体的なことを提案する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「遊休自有資金による現金管理に関する議案」を可決した
同意会社は会社及び子会社の日常生産経営に必要な流動資金を保証する場合、総額度が20000万元を超えない一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、主に段階的に安全性が高く、流動性の良い金融製品を購入するために使用され、財テク製品、固定収益類証券、構造性預金及びその他の金融類製品を含むが、これらに限らない。今回の現金管理の決議の有効期間は、今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の財テク額と有効期間内に、資金はスクロールして使用することができ、取締役会が理事長に上記額の範囲内で投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、会社の管理層が関連部門を組織して実施する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 監事会2022年4月19日
