Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 独立取締役業務報告
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 独立取締役
2021年度業務報告
(劉洪川)
株主および株主代表の皆様:
本人は Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度に、会社の株が他のリスク警告(ST)と退市リスク警告(ST)を実施される不利な局面に直面して、関連法律法規と「会社定款」の規定と要求に厳格に従って、誠実で、勤勉で、独立して、責任を果たして、積極的に会社が開いた関連会議に出席して、直ちに会社の生産経営情報を理解することができて、会社の発展状況に全面的に注目し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立取締役の独立性と専門性の役割を十分に発揮し、会社と株主の合法的利益を確実に維持し、会社の長期的な発展のために献言献策した。2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議参加状況
1、2021年度会社は全部で6回の取締役会会議を開き、私は直接6回の取締役会会議に出席した。取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、採決権を慎重に行使した。
2、会議を開く前に、会社の取締役会事務室の協力の下で、会議の審議に必要な資料と情報をタイムリーに取得する。会議では、私は独立した判断の立場に基づいて各議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会議の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
3、本人は会社の2021年度の会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はすべて関連の手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。本人は取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度本人は「会社定款」、「独立取締役工作制度」、「関連取引決定制度」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、以下の独立意見を発表した。
1、2021年4月23日に会社の第4回取締役会第7回会議を開催する前に、本人は会社の2020年度日常関連取引状況及び2021年度日常関連取引予想状況に対して事前承認意見を提出した。2021年4月23日に会社の第4回取締役会第7回会議を開催する上で、本人は会社に対して2020
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年度利益分配予案、閑置自有資金による現金管理、閑置募集資金による現金管理、会社全資子及び持株子会社への担保提供、2020年度募集資金の保管と使用、2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占用及び対外保証状況、2020年度内部統制自己評価報告、2020年度日常関連取引状況及び2021年度日常関連取引予想状況、一部募集資金投資項目の実施進捗の調整、会社は Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限会社と「金融サービス協議」及び関連取引事項に署名する予定で独立意見を発表した。
2、2021年8月11日に会社の第4回取締役会第8回会議を開き、本人は会社の取締役会が取締役を補選し、候補者を指名し、会社の取締役会が会社の高級管理職を任命する予定について独立した意見を発表した。
3、2021年8月20日に会社の第4回取締役会第9回会議を開催する前に、本人は会社の2021年半年度の持株株主及びその他の関連者の資金占用及び対外保証状況、継続招聘会社の2021年度監査機構に対して事前承認意見を提出した。2021年8月20日に会社の第4回取締役会第9回会議を開催し、本人は会社の2021年半年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有及び対外保証状況、2021年半年度の募集資金の保管と使用、会社の2021年度監査機構の継続招聘、2021年度の日常関連取引の増加予想、高級管理職の招聘について独立意見を発表した。
4、2021年10月25日に会社の第4期取締役会第11回会議を開き、本人は会社のマネージャー層のメンバーの任期制と契約化管理の仕事案に対して独立した意見を発表した。
5、2021年12月3日に会社の第4回取締役会第12回会議を開き、本人は会社が一部の資金募集投資プロジェクトの実施進度を調整する予定について独立した意見を発表した。
本人は会社の取締役会が2021年に審議する重大な事項はすべて《会社法》、《証券法》などの関連法律法規と《会社定款》の規定に合致して、公開、公平、公正の原則を体現して、会社が重大な事項を開催して、審議して採決するプログラムは法に合って有効で、会社と全体の株主の利益を損なう情況が存在しないと思って、特に中小株主の利益の情況。
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
2021年9月10日までに、本位は第4回取締役会指名委員会委員、戦略委員会委員であり、2021年9月10日以降に報酬と審査委員会招集者、指名委員会委員を務めた。この期間中、「取締役会指名委員会工作細則」、「取締役会戦略委員会工作細則」、「董
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事会報酬と審査委員会の仕事細則」は勤勉に責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した:1、本人は会社の第4回取締役会指名委員会の委員として、「指名委員会仕事細則」の関連要求に厳格に従って関連仕事を行うことができる。
2、2021年1-9月、私は会社の第4回取締役会戦略委員会の委員として、2021年に戦略委員会会議に積極的に参加し、会社の長期発展戦略計画及び技術と製品の発展方向に対して研究を行い、その他の会社の発展に影響する重大な事項に対して研究を行い、提案を提出し、会社の戦略決定の合理性と科学性をさらに高める。
3、2021年9月10日以来、私は会社の第4回取締役会の報酬と審査委員会の招集者として、私は会社の第4回取締役会の報酬と審査委員会の日常の仕事を主宰して、積極的に報酬と審査委員会の会議に参加して、会社の職業マネージャーの契約化の仕事を推進して、会社の報酬と業績の審査状況に対して監督を行って、会社の高級管理者に対して審査を行います。会社の各高級管理職が担当する仕事の範囲、重要度などの要素に基づき、審査と評価基準に対して提案を提出し、会社が運営を規範化した上で、報酬審査の面での科学性をさらに高めることを促進する。
四、その他の仕事状況：
1、会社は2021年度に正常に稼働し、運営規範があり、取締役会の開催を提案せず、外部監査機構とコンサルティング機構を独立に招聘していない状況が発生した。
2、会社の2021年度の前回の取締役会はすべて関連法定の手続きによって開催され、各決定事項はすべて関連の手続きを履行し、合法的に有効である。
3、会社の2021年度の株主総会はいずれも法定の手続きによって招集、提案、開催、採決され、その審議で可決された決議は合法的に有効である。
五、2022年の仕事の展望
2022年度、私は引き続き独立の客観的な立場を維持し、慎重、まじめ、勤勉、忠実に独立取締役の職責を履行し、専門知識を十分に利用して取締役会の科学的な政策決定に参考意見を提供し、会社の内部統制と制度建設を加速させ、会社全体の利益と全体の株主、特に広範な中小株主の合法的権益を確実に維持する。私も心から会社が取締役会の指導の下で引き続き戦略の定力を堅持することを望んで、持続的に技術の研究開発の投入を増大して、電子機能材料の研究開発の上場の進度を加速して、資本市場を利用して仕事の規模を拡大して、
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会社の総合競争力を高め、会社の高品質な発展を実現し、2022年に退市リスク警告を解除することを確保する。本人の2021年度の仕事の中で、会社と関系者の积极的で有効な协力と支持に対して心から感谢します。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 独立取締役:
2022年4月15日
