証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022023 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
第4回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)監事会は2022年4月4日、専任者の送達と電話などの方式で全体監事に「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 第4回監事会第11回会議の通知」を出し、会議は2022年4月15日午前8:00に会社会議室で開催された。会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。現場会議に出席した監事は劉群英、蘇志革で、通信方式で今回の会議に出席した監事は会議は兪新栄が主宰し、通知所の議案を審議した。会議の招集、開催手順及び会議に出席する監事人数は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
会議に出席した監事は真剣に討論し、現場採決と通信採決を結合した方式で以下の議案を審議・採択した。
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決
会社の2021年度監事会の仕事報告の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
2、「2021年度募集資金の保管・使用状況報告に関する議案」を審議・採択
監事会は、会社の募集資金の管理、使用及び運営手順は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、募集資金の実際の使用は合法的で、規則に合致し、法律、法規及び株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。
会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
3、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社の既存の内部制御システムと制御制度は、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができ、会社の各業務活動の健康運行と国家の関連法律法規と内部規則制度の貫徹と実行に保証を提供することができると考えている。
会社の2021年度内部統制自己評価報告の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
4、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社は日常の運営と資金の安全を確保する前提の下で、3.00億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、流動性がよく、リスクの低い投資製品に投資し、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社のプロジェクト建設と主な業務の正常な展開に影響を与えないと考えている。同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
5、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
監事会は「会社2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
「会社2021年度財務決算報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
6、「2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案」を審議、可決した
監事会は、2021年度に会社と関連者が発生した関連取引はいずれも会社の正常な生産経営の需要に基づいて発生したものであり、上述の関連取引は必要であり、関連取引の定価は公正で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。2022年度日常関連取引の予想系会社は2022年の生産経営、正常な発展に必要であり、公開、公平、公正の原則に合致し、定価が公正であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
関連監事の劉群英は採決を避けた。
採決結果:賛成票2票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
7、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属して純利益人民元498704636元を実現し、親会社は純利益667890089元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、法定剰余積立金66789009元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は37546721781元である。連結レポートの累計未処分利益は375113547元です。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、現在の会社が2021年度に実現した分配可能な純利益が少なく、会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集している重大な資産再編期間にあることを考慮し、会社の現在の経営状況と未来の重大な発展計画を総合的に考慮する。取締役会の討論を経て、会社の2021年度利益分配予案に同意したのは、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しないことである。
監事会は、会社の取締役会が作成した2021年度の利益分配を行わない予案は、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。「会社法」、「会社定款」に合致し、会社の株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
8、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社の2021年度報告及び要約の作成と審査は法律、法規の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021年年度報告」とその要約は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
9、「会社2022年第1四半期報告全文に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社の2022年第1四半期の報告の編成と審査は法律、法規の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「会社2022年第1四半期報告全文に関する議案」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
10、審議は『会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と及び関連取引を締結する予定の議案について』を可決した。
监事会は、会社と Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 财务有限责任会社は「金融サービス协议」に署名し、贮金业务を展开し、会社に便利で効率的な金融サービスを提供するのに有利であると考えている。 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社が会社に提供する預金貸付金利は商業銀行が提供する預金貸付金利と同等またはそれより優れており、会社に資金支援と融資ルートの円滑化を提供すると同時に、融資コストと融資リスクを低減している。関連取引の定価は公平、合理、公正の原則に従い、上場企業及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。関連監事の劉群英は採決を避けた。
採決結果:賛成票2票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
11、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案及び独立取締役手当の調整に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
責任保険を購入する議案」
監事会は、会社と取締役、監事、高級管理職とその他の関連責任者のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理システムを完備させ、会社の取締役、監事、高級管理職とその他の関連責任者の十分な職責履行を促進し、会社の運営リスクを下げ、会社と広範な投資家の利益を保障するのに有利であると考えている。この事項の審議と決定手順はいずれも「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の株主、特に中小投資家と会社の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:賛成票3票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 監事会
2022年4月19日
