証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022035 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
会社の取締役、監事、高級管理職について
その他の責任者が責任保険を購入する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の董、監事及び高級管理職の職責履行責任リスクを効果的に回避し、会社の取締役、監事及び高級管理職の合法的権益を保障し、各管理主体の意思決定、監督及び管理職能を確実に発揮するために、「上場会社の管理準則」などの法律法規に基づき、会社の取締役、監事、高級管理職及びその他の責任者は責任保険(以下「董監高責任保険」と略称する)を購入する。具体的な状況は以下の通りです。
一、董監高責任保険加入方案
1、保険加入者： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
2、被保険者：当社及び全取締役、監事と高級管理職、会社子会社及びその全取締役、監事と高級管理職、その他の関連責任者（具体的には保険契約の約束に準ずる）3、責任限度額：1億元（具体的には保険契約の約束に準ずる）
4、保険料総額：60万元/年を超えない
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
二、授権事項
意思決定の効率を高めるために、会社は株主総会に上述の方案の枠組みの中で会社の管理層に董監高責任保険の購入に関する事項(関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、関連法律文書の署名及び保険加入、賠償に関するその他の事項の処理などを含むが、これらに限らない)を授権することを提案する。また、今後、董監高責任保険契約が満期または満期になる前に継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
三、独立取締役の意見
会社及び全体の取締役、監事、高級管理職などのために責任保険を購入することは、取締役、監事、高級管理職などのコンプライアンスの履行を促進し、職責履行期間によるリスクと損失を低減するのに有利である。会社のリスク管理システムを完備させ、会社と投資家の権益を保障するのに役立ち、その意思決定プログラムは合法的で、有効であり、株主の利益、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
このため、会社及び全取締役、監事、高級管理職などの責任保険事項の購入に合意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、監事会の意見
審議を経て、監事会は会社と取締役、監事、高級管理職とその他の関連責任者のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理システムを完備させ、会社の取締役、監事、高級管理職とその他の関連責任者の十分な職責履行を促進し、会社の運営リスクを下げ、会社と広範な投資家の利益を保障するのに有利であると考えている。この事項の審議と決定手順はいずれも「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の株主、特に中小投資家と会社の利益を損なう状況は存在しない。
五、書類の検査準備
1、会社の『第四回取締役会第十四回会議決議』；
2、会社の独立取締役の関連事項に関する独立意見；
3、会社の『第四回監事会第十一回会議決議』。
ここに公告する。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会2022年4月19日
