証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022022 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議は2022年4月19日午前9:00に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。本会議は2022年4月4日に専任者の送達、電子メール、電話などの方法で取締役全員に通知された。
今回の会議は理事長の張雲飛が招集し、司会し、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。このうち現場会議に出席した取締役は張雲飛、盧樹敬、李保民、宋文勝、謝敏、鎖亜強で、通信方式で会議に出席した取締役は郭莉莉、張志軍、劉洪川だった。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役は真剣に討論し、現場採決と通信採決を結合する方式で以下の議案を審議・採択した。
一、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
二、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の第4回取締役会の独立取締役郭莉莉さん、張志軍さん、劉洪川さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
「2021年度取締役会業務報告」と「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
三、「2021年度募集資金の保管・使用状況報告に関する議案」を審議・採択
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に対して同意意見を発表し、監査機構は会計士事務所(特殊普通パートナー)に「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告について」を発行し、推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) は「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見」を提出した。
会社が募集した資金の年度保管と使用状況の特別報告及び独立取締役、監事会、推薦機構、監査機構が発表した意見の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
四、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
会社の独立取締役は内部制御評価報告に対して独立意見を発表し、監事会は内部制御評価報告に対して審査意見を発表し、監査機構は会計士事務所(特殊普通パートナー)に会社の「内部制御鑑証報告」を発行した。
会社の2021年度内部統制評価報告及び独立取締役、監事会、監査機構が意見を発表する具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
五、「会社が金融機関に固定資産長期借入金を申請する予定の総合授信及び子会社に担保を提供する議案について」を審議、可決した。
取締役会の審議が可決された日から1年以内に金融機関に総合授信を申請し、固定資産の長期借入金に使用し、総額は人民元4.00億元を超えない。プロジェクト建設の融資需要に基づき、会社は完全子会社四川楽凱新材料有限会社及び持株子会社保定市楽凱化学有限会社に合計4.00億元を超えない固定資産長期借入保証額を提供する予定で、保証方式は保証、抵当、質押などを含むが、これらに限らない。具体的な保証条項には、保証金額、保証期間、保証方式などが含まれているが、これらに限らず、関連金融機関と締結した最終協定を基準としている。
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表し、具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
六、「会社が金融機関に流動資金の短期借入金を申請する予定の総合授信及び子会社に担保を提供する議案について」を審議、可決した。
取締役会の審議が可決された日から1年以内に金融機関に総合授信を申請し、信用貸付、銀行引受為替手形、貿易融資貸付などの方式で短期融資を行い、総額は人民元3.50億元を超えない。業務発展の融資需要に基づいて、会社は完全子会社四川楽凱新材料有限会社及び持株子会社保定市楽凱化学有限会社に合計3.50億元を超えない短期融資保証額を提供する予定で、保証方式は保証、抵当、質押などを含むが、これらに限らない。具体的な保証条項には、保証金額、保証期間、保証方式などが含まれているが、これらに限らず、関連金融機関と締結した最終協定を基準としている。
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表し、具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
七、審議は『閑置自有資金による現金管理に関する議案』を可決した
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に同意意見を発表し、具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
八、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
会社監事会はこの議案に同意意見を発表し、具体的な内容と「2021年度財務決算報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照している。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
九、「2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案」を審議、可決した
2021年度、経営発展の需要のため、会社と関連者は各種の関連取引2157490万元を発生した。このうち、関連者に原材料290.71万元、関連者に燃料と動力137.29万元、関連者に資産61.07万元、関連者に労務52.07万元、関連者に製品、商品438.95万元を販売し、関連者から提供された労務67.72万元、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と生存ローンと信用などの業務205181万元を提供した。その他の関連取引は合計8.28万元である。
2021年度、関連取引の実際の発生額と予想の差が大きく、主に疫病の影響を受け、「楽凱新材電子材料研究開発及び産業基地(一期)プロジェクト」の建設進度が予想に及ばず、楽凱化学の生産停止と移転を行い、会社が関連生産、販売計画とプロジェクト建設計画を調整し、関連原材料と労務の購入量が減少し、一部の関連販売が減少した。以上は会社の正常な経営行為に属し、会社の日常経営及び業績に重大な影響を及ぼさない。会社は引き続き関連取引管理を強化し、関連取引管理の効率と品質を高める。
2022年、経営発展の需要のため、会社は関連者と各種の関連取引1463万元を発生する予定である。このうち関連者に原材料421万元、関連者に資産30万元、関連者に燃料と動力10万元を調達し、関連者に製品、商品210万元を販売し、関連者から提供された労務100万元を受け取り、その他の関連取引は692万元である。
会社の独立取締役はこの議案に対してそれぞれ同意の事前承認意見と独立意見を発表し、会社監事会はこの議案に対して同意意見を発表した。
関連取締役の李保民、宋文勝、謝敏は採決を回避した。
会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況及び独立取締役、監事会が発表した意見の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票6票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属して純利益人民元498704636元を実現し、親会社は純利益667890089元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、法定剰余積立金66789009元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は37546721781元である。連結レポートの累計未処分利益は375113547元です。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、現在の会社が2021年度に実現した分配可能な純利益が少なく、会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集している重大な資産再編期間にあることを考慮し、会社の現在の経営状況と未来の重大な発展計画を総合的に考慮する。取締役会の討論を経て、会社の2021年度利益分配予案に同意したのは、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しないことである。
会社の独立取締役、監事会が発表した意見の具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十一、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決した
「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021年年度報告」とその要約は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十二、「会社2022年第一四半期報告全文に関する議案」を審議、可決した。
「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2022年第1四半期報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票9票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
十三、審議は『会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と及び関連取引に署名する予定の議案について』を可決した。
会社は Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と《金融サービス協議》を締結する予定で、会社は宇宙財務会社で預金貸付口座を開設して、そして宇宙財務会社から会社に預金、貸付などの金融サービスを提供します;会社の宇宙財務会社の口座の日各種預金残高は最高1.8億元を超えず、宇宙財務会社は会社に2.5億元の総合授信額を提供した。今回の金融サービスは関連取引を構成する。
会社の独立取締役はこの議案に対してそれぞれ同意の事前承認意見と独立意見を発表し、会社監事会はこの議案に対して同意意見を発表した。
関連取締役の李保民、宋文勝、謝敏は採決を回避した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票6票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十四、「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社のリスク評価報告書に関する議案」を審議、可決した。
関連取締役の李保民、宋文勝、謝敏は採決を回避した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票6票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
十五、審議は「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社での預金に関するリスク処置予案」を可決した。
関連取締役の李保民、宋文勝、謝敏は採決を回避した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決結果:賛成票6票;反対票は0票。棄権票は0票。審議が通る。
十六、「深セン証券取引所に会社のその他のリスク警告の取り消しを申請する議案について」を審議、可決した。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意意見を発表し、監査機関は会計士事務所(特殊普通パートナー)に「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) について退市リスク警告とその他のリスク警告条件を取り消す特別説明」を発行した。
会社は深セン証券取引所に会社のその他のリスク警告の取り消しを申請した。
