証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022038 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
「会社定款」と4つの会社制度の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第14回会議では、「会社定款の改正に関する議案」、「Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 株主総会議事規則の改正に関する議案」、「Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会議事規則の改正に関する議案」、「Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 対外保証管理制度の改正に関する議案」、「Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 外投資管理弁法の改正に関する議案」などの制度改正議案。
上記の文書の具体的な改訂状況について以下のように公告する。
一、「会社定款の改正に関する議案」(具体的な改正内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 定款修正案」を参照)。二、『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 株主総会議事規則の修正に関する議案』(改訂内容は添付ファイル一を参照);
三、『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会議事規則の修正に関する議案』(改訂内容は添付ファイル二を参照);
四、『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 対外保証管理制度の改正に関する議案』(改訂内容は添付資料三を参照)。
五、『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 外投資管理方法の修正に関する議案』(改訂内容は添付ファイル四を参照)。
上記の改正後の制度の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
ここに公告する。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会2022年4月19日
添付書類一:「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 株主総会議事規則」改訂内容:
修正前条項修正後条項
第四条株主総会は、年度株主大第四条株主総会に分けて、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年臨時株主総会となる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後に1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催されなければならない。臨時株主総会は不定期の6ヶ月以内に行われる。臨時株主総会が不定期に開催され、以下の場合、臨時株主総会が開催され、以下の場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。
2ヶ月以内に開催しなければならない:(VI)法律、行政法規、部門規則(VI)会社定款に規定されたその他の状況。または会社定款に規定されたその他の状況。
第九条監事会又は株主が自ら第九条監事会又は株主を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知しなければならない。株主総会を集める場合は、書面で取締役会に通知し、同株主総会の決議が作成された場合、株主を招集する際に証券取引所に届け出なければならない。
持株比率は10%を下回ってはならない。株主総会の決議が作成された場合、株主を募集する持株比率は10%を下回ってはならない。
第10条監事会または株主が自ら第10条監事会または株主が自ら招集する株主総会について、取締役会と取締役会秘書が集まる株主総会について、取締役会と取締役会秘書が協力しなければならない。取締役会は株式登録日の協力を提供しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供します。東名簿
第十七条株主総会の通知には、第十七条株主総会の通知が記載されなければならない。
係の名前、連絡先、ファックスアドレス。(I)会議の時間、場所、会議期間
制限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する。(III)明らかな文字で説明する:全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。
(V)会務常設連絡先名、電話番号。
(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
株主総会の通知と補充通知には、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全に開示しなければならない。株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決手順を明確に記載しなければならない。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日の午後3:00より早くてはならず、現場株主総会の開催当日の午前9:30より遅くてはならず、その終了時間は現場株主総会の終了当日の午後3:00より早くてはならない。
株式登録日と会議日の間の間隔は7営業日未満でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。
第35条株主総会は、提案に対して第35条株主総会が提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計採決に参加する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加しなければならない。審議事項は株主と関連関係票と監票がある。審議事項が株主と関連関係がある場合、関連株主及び代理人は計票に参加してはならず、関連株主及び代理人は計票、監票に参加してはならない。切符を監視する。
株主総会が提案を採決する場合、株主総会が提案を採決しなければならない場合、株主代表と監事代表が共同で票を計算し、弁護士、株主代表と監事代表が共同で票を監督しなければならない。票を計算し、監票し、その場で採決結果を公表し、決議の採決結果を会議記録に載せる。
添付資料二：『 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会議事規則』改訂内容：
修正前条項修正後条項
第四条「会社定款」の関連第四条「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会は主に以下の職権を行使する。
(VIII)株主総会の授権範囲内で、決(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産定会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。取引、対外寄付などの事項;
(X)理事長の指名、任命または(X)理事長の指名に基づき、招聘者が会社の総経理、取締役会秘書を解任することを決定する。会社の総経理、取締役会秘書、総経理の指名、会社の副総経理を招聘または解任し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。総経理、財務総監などの高級管理職に基づき、マネージャーの指名を決定し、会社を招聘または解任して報酬事項と賞罰事項を副定することを決定する。総経理、財務総監などの高級管理職は、会社が発生した以下の報酬事項と賞罰事項を審議する。
標準の1つの取引(会社の贈与現金資産は(十五)会社が発生した以下を審議する以外):標準の1つの取引(会社の贈与現金資産は1を除き、取引に関連する資産総額は会社の最も外を占める):
近一期監査総資産の10%以上;1、取引に関わる資産総額は会社の最近の但し、会社が一年以内に重大な資産を購入、販売する一期監査総資産の10%以上を占める。
生産が会社の最近の1期の監査総資産の30%を超えたが、会社が1年以内に重大な資金を購入し、販売した場合。或いは取引に関わる資産総額が会社の最近の生産が会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた場合、一期監査総資産の50%以上を占めた場合、董のものとする。或いは取引に関わる資産総額が会社の最近の事会の討論と決議を占め、株主総会に提出して一期監査総資産の50%以上を審査した場合、董議;上記の取引に関連する資産総額が同時に存在する場合、事会が討論し、決議を行い、株主総会の帳簿価額と評価値を提出した場合、高い者を計算議とする。上記取引に係る資産総額は同時にデータが存在する。帳簿価額と評価値は、比較的高い者を計算2とし、取引標的(例えば株式)が最近のデータとする。
つの会計年度に関連する主な業務収入は公2、取引標的(例えば株式)の最近の会社の最近の会計年度に監査された主な業務会計年度に関連する主な業務収入は会社の最も収入の10%以上を占め、絶対金額は500近くの会計年度に監査された主な業務収入の万元を超えている。10%以上で、絶対金額は1000万元を超えている。ただし、取引先(株権など)は、最近の取引先(株権など)の最近の会計年度に関連する営業収入が、会社の最近の会計年度に関連する営業収入が、会社の最近の会計年度に監査された営業収入の50%を占め、会計年度に監査された営業収入の50%を占めている。
上、かつ絶対金額が3000万元を超えた場合、上、かつ絶対金額が5000万元を超えた場合、取締役会が討論して決議を行い、株主総会の取締役会に提出して討論し、決議を行い、株主総会の審議に提出する。審議する
3、取引先の(例えば株権)は最近の3、取引先の(例えば株権)は最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%を占め、会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、かつ、絶対金額は100万元を超えている。絶対金額は100万元を超えた。
しかし、取引先(株権など)は最近の取引先(株権など)の最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に関連する純利益が会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、かつ絶対金額が300万元を超えた場合、取締役会の絶対金額が500万元を超えた場合、取締役会が検討し、決議を下し、株主総会の審議に提出する。株主総会の審議に提出する。
4、取引の成約金額（負担する4、取引の成約金額（負担する債務と費用を含む）が占める
