証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022034 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案及び独立取締役手当の調整に関する議案
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Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に会社の第4回取締役会第14回会議及び第4回監事会第11回会議を開き、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案及び独立取締役手当の調整に関する議案」に関する議案を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案
「会社定款」、「報酬と審査委員会の仕事細則」、「職業マネージャー契約化方案」などの関連制度に基づき、会社の経営規模と業界レベルを参照し、会社は2022年度の取締役、監事及び高級管理者の報酬方案を立案した。
(I)適用対象
会社で報酬を受け取る取締役、監事及び高級管理職
（Ⅱ）適用期間
2022年1月1日-2022年12月31日
(III)報酬基準
1、董事(独立董事を含まない、株主単位で給料をもらう取締役):会社で具体的な職務を担当する或いは具体的な仕事を担当する取締役(独立董事を含まない、株主単位で給料をもらう取締役)は、会社と締結した契約、会社で担当した職務と責任を負う実際の仕事、及び会社の報酬制度に基づいて給料を受け取り、会社の各社会保険及びその他の福祉待遇を享受する。会社は取締役手当を別途支払わない。2、独立取締役：独立取締役は会社の規範運営において責任が重大で、かつ会社は資産再編プロジェクトを計画し、リスク報酬の原則を体現するために、会社の取締役会報酬と審査委員会の提案を経て、会社と結合する
会社の実際の状況は2022年1月1日から、会社の独立取締役手当を1人当たり毎年人民元6万元(税前)から1人当たり毎年人民元10万元(税前)に調整した。独立取締役は会社から他の報酬、手当を受け取らず、会社の福祉待遇も受けない。
3、监事(株主単位で给料をもらう监事を含まない):会社との契约、会社で担当する职务と担当する実际の仕事、および会社の给料制度に基づいて给料を受け取って、会社の各种の社会保険とその他の福祉待遇を享受して、会社はもう监事手当を支払わない。
4、株主単位で給料を受け取る取締役、監事:原則として会社で給料を受け取らない。
5、高級管理職：高級管理職は会社で担当する具体的な職務によって会社の関連報酬制度、会社の実際の経営業績、個人の職務履行状況と年度目標の完成状況によって総合的に業績評価を行い、評価結果を年度報酬を確定する。
(IV)その他の規定
1、報酬及び考課委員会は考課対象の年度業績考課業務を具体的に組織管理し、報酬制度の執行状況を監督し、会社の人的資源部は具体的な実施に協力する。
2、会社の取締役、監理、高級管理職が交代、改造、任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その報酬または手当は実際の任期で計算し、支給する。
3、上述の給料及び手当は個人所得税に関して会社が統一的に控除して代納する。
4、関連法規及び会社定款に基づき、上述の高級管理者報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役と監事報酬案は株主総会の審議通過に提出しなければ発効できない。
二、履行した審議手続
1、報酬と審査委員会の意見
会社の第4回報酬と審査委員の第4回会議は2022年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬案について討論と制定を行い、関連事項を通過し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2、取締役会の意見
会社の取締役会はこの事項を審議し、可決した。詳しくは会社が2022年4月19日に発表した「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 第4回取締役会第14回会議決議の公告」を参照してください。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、詳しくは会社が2022年4月19日に発表した「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する独立意見」を参照してください。
4、監事会の意見
会社監事会はこの事項を審議し、可決した。詳しくは会社が2022年4月19日に発表した「 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 第4回監事会第11回会議決議の公告」を参照する。
三、書類の検査準備
1 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 第四回取締役会第十四回会議決議
2 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 第四回監事会第十一回会議決議
3 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 独立取締役会社の関連事項に関する独立意見はここに公告する。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会2022年4月19日
