証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022029 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第11回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
一、会社2021年度利益分配予案
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属して純利益人民元498704636元を実現し、親会社は純利益667890089元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、法定剰余積立金66789009元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は37546721781元である。連結レポートの累計未処分利益は375113547元です。
「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」及び「会社定款」に基づき、現在2021年度に実現された分配可能な純利益が少なく、かつ会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集している重大資産再編期間にあることを考慮し、会社の現在の経営状況及び未来の重大な発展計画を総合的に考慮し、会社は2021年度に現金配当を配布せず、配当を送らない予定である。資本積立金で株式を増資せず、未分配利益は後年度に振り替える。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
会社は株式を発行して資産を購入し、関連資金と関連取引事項を募集している。会社は川南航天エネルギー科技有限公司、成都航天模塑股份有限公司の100%株式を発行する予定で、同時に航投ホールディングスを含む35人以上の条件に合致する特定対象者に株式を発行して関連資金を募集する予定である。同社は2022年2月18日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第10回会議を開き、「会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する及び関連取引案に関する議案」などの議案を審議・採択し、2022年2月21日に関連公告を発表した。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
会社が重大な資産再編期間にあることを考慮して、関連の仕事は推進中で、会社の重大な資産再編プロジェクトの順調な実施と会社の経営安定性を十分に保障するために、会社の未来の発展に現れる可能性のある現金圧力を緩和し、会社の長期的な発展から考えて、全体の株主の長期的な利益を維持し、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」などの関連規定に基づいて、会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、未分配利益を後年度に振り替える予定である。
三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社の未分配利益の累積は次の年度まで転がって、主に会社の日常経営を支持しておよび会社の発展の運営資金に対する需要を満たすために用いて、会社の中長期発展戦略の順調な実施と持続的で健全な発展のために信頼できる保障を提供します。
会社が2021年度に利益分配を行わない予案は会社の実情と一致し、会社の戦略計画と発展予想と広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、「会社法」、「証券法」、「会社定款」と監督管理部門の要求に合致し、会社全体の株主の長期的な利益に合致し、全体の株主と会社の成長の経営成果を分かち合うのに有利である。
四、関連審査及び審査・認可手順
1、取締役会の意見
会社の第4回取締役会第14回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。取締役会は2021年度利益分配予案が会社の実情に合致し、「会社法」と「会社定款」に合致し、「2021年度利益分配予案に関する議案」を会社株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会の意見
会社の第4回監事会第11回会議の審議は、会社の取締役会が制定した2021年度の利益分配を行わない予案は、会社の実情に合致し、「会社法」と「会社定款」に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役が審査した後、会社の取締役会が作成した2021年度の利益分配を行わない予案は、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。「会社法」と「会社定款」に合致し、会社の株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の2021年度利益分配予案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。五、その他の説明
今回の利益分配予案が明らかになる前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十一回会議の決議；
3、独立取締役の会社関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会2022年4月19日
