独立取締役の会社関連事項に関する事前承認意見
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 独立取締役
会社関連事項についての事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社定款」、「独立取締役業務細則」の規定に基づき、当社は＊＊＊ Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会議前に取締役会が提供した関連資料を真剣に審査し、その関連状況を理解した。会社の第4回取締役会第14回会議で審議する予定の「2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案」と「会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限会社と及び関連取引に署名する予定の議案について」を真剣に審査し、事前承認意見を以下のように発表した。
一、会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に対する事前承認意見
2021年会社と関連先の関連取引は会社の日常的な生産経営の需要を満たすためである。取引の定価は市場化の原則あるいは政府の定価の原則に従って、取引の価格は公正で、公平で、公正で、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう情況が存在しないで、関連する法律、法規と会社の制度の規定に合致します。
2022年度日常関連取引の予想系会社は2022年の生産経営、正常な発展に必要であり、公開、公平、公正の原則に合致し、定価が公正であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
当社は2021年度の日常関連取引状況及び2022年度の日常関連取引の予想状況について「創業板上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社章程」などの関連規定に合致し、関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限会社と「金融サービス協議」及び関連取引に署名する予定の事前承認意見
関連規定によると、私たちは会社の独立取締役として、関連資質証明書と聴取を真剣に調べています。
独立取締役の会社関連事項に関する事前承認意見
関係者は報告して、会社の《 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限会社と及び関連取引に署名する議案について》と《楽凱新材は Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限会社に対するリスク持続評価報告について》を審査した。
私たちは、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を受けた規範的な非銀行金融機関として、会社に金融サービスを提供するのは平等で自発的な原則に従い、定価の原則は公正で、この関連取引は会社の融資ルートを広げることができ、会社の資金使用効率を高め、資金使用コストと融資リスクを下げ、会社の長期的な発展に有利であると考えています。上記の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役：郭莉莉張志軍劉洪川
