Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
ルール
二〇二年四月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……12
第三節株式譲渡……13
第四章株主と株主総会……15
第一節株主……15
第二節株主総会の一般規定……18
第三節株主総会の招集……20
第四節株主総会の提案と通知……22
第五節株主総会の開催……23
第六節株主総会の採決と決議……26
第五章取締役会……32
第一節取締役……32
第二節取締役会……36
第三節取締役会専門委員会……42
第六章総経理及びその他の高級管理職……43第七章監事会……45
第一節監事……45
第二節監事会……46
第八章会社の党組織……47第九章従業員の民主管理と労働人事制度……50第十章財務会計制度、利益分配と監査……51
第一節財務会計制度……51
第二節内部監査……54
第三節会計士事務所の任命……54
第十一章通知と公告……54
第1節通知……54
第二節公告……55
第十二章合併、分立、増資、減資、解散と清算……56
第一節合併、分立、増資と減資……56
第二節解散と清算……57
第十三章定款の改正……59第十四章附則……59
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 定款
第一章総則
第一条会社、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「中国共産党規約」(以下「党章」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。会社は発起方式で設立され、保定楽凱磁気情報材料有限会社全体が変更したもので、保定市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは911306057713196269である。
第三条会社は2015年4月2日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1540万株を発行し、この普通株は2015年4月23日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社登録名称： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 。
会社名:Baoding Lucky Innovative Materials Co.,Ltd。
第五条会社の住所:保定市と潤路569号;
郵便番号:071051。
第六条会社の登録資本金は人民元20262万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条「党規約」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開し、党の工作機構を設立し、党務職員を配置し、強化し、党組織の工作経費を保障する。
第十条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十一条本定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。
第12条本規約でいう高級管理職とは、総経理、副総経理、取締役会秘書と財務総監、総法律顧問を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:発展を成長動力とする。イノベーションを発展手段とする。品質とサービスで取引先の信頼を勝ち取る。人を本とし、従業員と企業が共に成長する。良くて速い発展を実現する。
第十四条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は磁気記録材料(磁気ストライプ、磁気記録紙、航空判読テープ、航空テープを含む)、感熱紙、圧印箔、電子機能材料、光電子材料、電磁波防護多機能膜、偽造防止機能性膜及びコーティング材料、導電熱伝導膜及びコーティング材料、高性能膜材料、水処理剤と合成樹脂の研究開発、製造、加工、販売(モニタリング、易製毒、化学試薬、危険化学品及び前置行政許可を取得する必要がある場合を除く)。ソフトウェア及び補助設備の研究開発と販売;機械設備の賃貸;家屋賃貸技術コンサルティングとサービス;貨物または技術輸出入(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、1株当たり人民元1元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社は全部で194名の発起人がいる：会社は設立日に発起人に4600万株の人民元普通株を発行し、会社が発行した普通株総数の100%を占め、各株主の株式購入額、株式総額に占める割合、出資方式及び出資時間は以下の表の通りである：
序発起人名称/氏名引受額(株)持株比率出資方式出資時間
番号
1中国 Lucky Film Company Limited(600135) グループ会社2035077442067%純資産2011年2月26日
2劉彦峰18713624.0682%純資産2011年2月26日
3鎖亜強 Henan Thinker Automatic Equipment Co.Ltd(603508) 1.3120%純資産2011年2月26日
4翟保定5943501.2921%純資産2011年2月26日
5兪新栄5769541.2542%純資産2011年2月26日
6枚の運剛5698411.2388%純資産2011年2月26日
7高平和5468881.1889%純資産2011年2月26日
8枚の作泉4711931.0243%純資産2011年2月26日
9王徳勝4608111.0018%純資産2011年2月26日
10趙欣4524520.9836%純資産2011年2月26日
11李連生4181780.9091%純資産2011年2月26日
12陽灶文3938020.8561%純資産2011年2月26日
13陳康永3930330.8544%純資産2011年2月26日
14王平3792420.8244%純資産2011年2月26日
15廖双全3723800.8095%純資産2011年2月26日
16馬文娟3698990.8041%純資産2011年2月26日
17梁国忠3577380.7777%純資産2011年2月26日
18仲吉田3597 0.7687%純資産2011年2月26日
19陳必源3168130.6887%純資産2011年2月26日
20範香勝2962300.6440%純資産2011年2月26日
21週春麗2730890.5937%純資産2011年2月26日
22張麗2422570.5266%純資産2011年2月26日
23陳勝恩2335430.5077%純資産2011年2月26日
24董迎春2304630.5010%純資産2011年2月26日
25韓桂元2250690.4893%純資産2011年2月26日
26劉宏燕2092590.4549%純資産2011年2月26日
27崔国祥2075030.4511%純資産2011年2月26日
28劉紅霞2018900.4389%純資産2011年2月26日
29耿素玲1988920.4324%純資産2011年2月26日
30張傑1988920.4324%純資産2011年2月26日
31張立忠1988920.4324%純資産2011年2月26日
32陳鴻艶1957050.4254%純資産2011年2月26日
33劉洪彬195387
