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2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」(元「深セン証券取引所上場公司規範運営ガイドライン」)などの関連法律法規の要求と「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従った。法律に基づいて取締役会の職責を厳格に履行し、会社のガバナンスを絶えず改善し、会社の運営を規範化し、会社の株主に責任を負う精神に基づいて、職責を厳守し、忠実に履行し、2021年度の取締役会の主要な仕事を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況
2021年度はCOVID-19疫病、国際経済環境全体の下落の影響を受けたが、取締役会は株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行し、取締役会と管理面で疫病などの困難と不利な要素を積極的に把握し、市場成長の機会を積極的に把握し、勤勉に責任を持って各仕事を展開し、着実に奮闘し、予防・コントロールと生産経営の仕事を統一的に配置した。会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の健全かつ安定した発展を推進する。
二、2021年度取締役会の職務履行状況
（1）2021年度取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は8回の会議を開き、会議は厳格に法に基づいて運営を規範化し、全体の取締役は真剣に責任を負い、勤勉に職務を果たし、科学的に慎重な態度に基づいて、関連議案に対して十分に意見を発表し、最終決議を形成し、会社の生産経営の安定した運行を保障し、会社の持続的な発展を促進した。具体的な状況は以下の通りです。
会議の開催日会議議案の採決状況
1、『2020年度取締役会業務報告』
2、『2020年度総経理業務報告』
3、『2020年度財務決算方案』
4、『2020年度利益分配方案』
第2期董5、『2021年度財務予算案』
事会第四202101-18、「2020年監査報告と財務諸表に関する審議採択次会議議案」
7、『内部統制鑑証報告に関する議案』
8、『2020年度取締役・監事報酬に関する議論
事件
9、『2020年度高級管理職報酬についての
議案
10、『2021年度取締役、監事報酬について
議案
11、『2021年度高級管理職報酬について
の議案
12、『継続雇用会社2021年度監査機構について
の議案
13、『今回の発行の発行方式を確定することについての議論
事件
14、『2020年度株主総会の開催について
議案
第2回董1、『会社が資金募集特別口座を開設したことについて
事会第五202102-10議案」審議採択次会議
1、『会社登録資本金、会社タイプの変更について
及びを改正し、工商変更登記を行う
の議案
2、『募集資金に代えて事前に募集に投入することについて
プロジェクトと発行費用を支払った自己資金の調達
事件
第二回董3、『使用部分の遊休募集資金について
事会第六202104-19金管理の議案」審議は次会議4、「銀行手形方式による募集項目の支払いについて
目的金を募集資金等額で置き換える議案」
5、『＜資金募集管理制度＞の改正に関する議論
事件
6、『制度>の議案』
7、『2021年第一回臨時株主総会開催について
会の議案
第2回董1、「会社の2021年第1四半期報告に関する議
事会第七202104-26案」審議採択次会議
第2回董1、『対外投資による完全子会社設立に関する議論
事会第八202105-07案」審議採択次会議
1、『2021年半年度報告全文及び要約について
の議案
2、『2021年半年度募集資金の預け入れについて
第2回董使用状況の特別報告の議案」
事会第九202108-24 3、「会社定款の改正に関する議案」次会議4、「株主総会議事規則の改正に関する議案」の審議可決
事件
5、『6、『の改正に関する議案』
7、『関連取引決定制度の改正に関する議論』
事件
8、『対外投資管理制度の改正に関する議論』
事件
9、『対外保証管理制度の改正に関する議論』
事件
10、『改正の議案
11、『改正の議案
12、『＜内部監査管理制度＞の改正に関する議論
事件
13、『独立取締役議事規則の改正に関する議論』
事件
14、『改正について
の議案
15、『改正会社資金占用制度>の議案
16、『改正について
の議案
17、『改正の議案
18、『改正の議案
19、『改正ルール>の議案』
20、『制定人員売買当社株式管理制度>の議案
21、『会社監査部責任者の任命に関する議案』
22、『2021年第二次臨時株主の開催について
大会の議案
第2回董1、「会社の2021年第3四半期報告に関する議
事会第十202110-28案」審議採択次会議
1、『プロジェクト投資協定の締結に関する議案』
第2期董2、『会社定款の改正に関する議案』
事会第十202112-27、「会計士事務所の続投に関する議案」審議1回会議4、「2022年第1回臨時株主総会の開催について
会の議案
（2）取締役会の下に専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に4つの専門委員会を設置し、それぞれ監査委員会、戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会である。
報告期間内、取締役会の各専門委員会は「上場企業ガバナンス準則」「会社定款」と各専門委員会の仕事細則などの関連規定に基づき、職責を真剣に履行し、会社のガバナンス構造をさらに規範化する。具体的な状況は以下の通りです。
A.監査委員会の職務履行状況
2021年度、監査委員会は5回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
メンバー状況開催日会議内容採決状況
1、『監査委員会2020年度業務報告について
202101-08告の議案」審議は2、「2020年監査報告と財務審議について
報告書の議案」
202104-192021第1四半期財務報告に関する議案」審議可決
1、『2021年半年度財務報告に関する議論
事件
2、『2021年半年度募集資金の預け入れについて
使用状況の特定項目報告の議案」
