Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 定款
2022年4月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……19第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節独立取締役……26
第三節取締役会……28第六章総経理及びその他の高級管理職……33第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……35第八章財務会計制度、利益分配と監査……37
第一節財務会計制度……37
第二節内部監査……43
第三節会計士事務所の任命……43第九章通知と公告……44
第1節通知……44
第二節公告……45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……45
第一節合併、分立、増資と減資……45
第二節解散と清算……46第十一章規約の改正……48第十二章附則……48
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 定款
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略称する)は、「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は設立を発起する方式で設立し、蘇州市工商行政管理局に登録し、「営業許可証」を取得し、統一社会信用コードは9132050713232645 Kである。
第三条会社は2021年2月22日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)548号を経て、人民元普通株(A株)株2000万株を初めて社会公衆に公開発行し、2021年4月6日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称
日文名称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
英語フルネーム:Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.,Ltd.
第五条会社住所：蘇州市相城経済開発区漕湖産業園春興路58号
郵便番号:215143
第六条会社の登録資本金は人民元8000万元である。会社の株式総数は8000000株で、いずれも普通株である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資本は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書、運営総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:品質を核心とし、市場を導きとし、絶えず革新し、経営を開拓する。科学技術を原動力とし、会社のブランドの核心競争力を構築する。利益を根本とし、株主に持続的に安定した成長収益をもたらす。
第十三条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲:研究開発、生産、販売:精密金属構造部品、精密組立部品、半導体設備及び機器、軌道交通設備及び関連装置、デジタル化専用設備及び関連装置、手術室補助器具及び関連装置、リハビリテーション設備、電力電子部品装置、電子専用設備、機器と金型、新型自動車の重要部品、新型通信設備の肝心な部品とテスト機器、インテリジェント化溶接設備とセット装置、インテリジェント化工業制御部品と制御システム、インテリジェント化物ネットワーク製品。各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十八条会社は蘇州華亜電信設備有限会社が法に基づいて全体的に変更して設立した株式有限会社である。会社設立時、発起人の王彩男、王春雨、陸巧英、王学軍、韓旭鵬、王小剛、金建新、陸興龍と王水男の9名の自然人発起人と蘇州春雨欣投資コンサルティングサービスパートナー企業(有限パートナー)の1名のパートナー企業法人は蘇州華亜電信設備有限会社が2016年8月31日までに監査した純資産割引株で当社に投入した。
会社設立時の株式総額は6000万株で、すべて普通株で、1株当たりの金額は人民元壹元である。各発起人の株式購入額は具体的に以下の通りである。
連番発起人名または氏名予約数量(株)持株比率
1王彩男3272727254.55%
2陸巧英26765654.46%
3春雨欣投資コンサルティングサービスパートナー企業54545459.09%
4王春雨9 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5.00%
5王学軍205573343%
6韓旭鵬205573343%
7金建新16445872.74%
8王小剛16445872.74%
9陸興龍13704892.28%
10王水男13704892.28%
合計6,000000, Tcl Technology Group Corporation(000100) %
第19条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び政府の権限部門が承認するその他の方式。
会社が転換社債を発行する場合、転換社債の発行、転換手続きと手配及び転換による会社株本変更事項は法律、行政法規、部門規則などの関連書類の規定及び会社転換社債募集説明書の規定に基づいて処理しなければならない。
第21条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十二条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十三条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社は第二十二条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十四条会社が本定款第二十二条第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。本規約第二十二条第(III)項、第(V)項、第(VI)項の原因で当社の株式を買収した場合、会社規約の規定または株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の審議と承認を得ることができる。
会社が第本定款第二十二条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。具体的な実施細則は、最新の有効な法律、法規または規則などに従って執行される。
第三節株式譲渡
第二十五条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
会社が5パーセント以上の株式を保有する株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職、その他の会社が初めて発行前の株式、会社の非公開発行株式を保有する株主は、その保有する当社の株式を譲渡する場合、法律、行政法規と中国証券監督会の保有期限、販売時間、販売数量、販売方式、情報開示などの規定に違反してはならない。深セン証券取引所の業務規則を遵守しなければならない。
第二十六条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十七条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。所持本
