Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 監事会
会社の第2回監事会第10回会議事項に関する審査意見
一、「2021年年度報告全文及び要約」に関する審査意見
審査を経て、監事会は取締役会が「会社2021年年度報告全文及び要約」を編制し、審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。二、「転換社債の公開発行予案」及び関連転換社債発行書類に関する審査意見
審査を経て、監事会は取締役会が作成した「転換社債公開発行予案」及び関連転換社債発行書類の手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場公司が転換社債を公開発行した実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
三、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する審査意見
1、会社の財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従い、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。
2、会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥が存在しない。
3、内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告の発行日までの間に内部統制有効性評価の結論に影響する要因は発生していない。
四、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」に関する審査意見
審査を経て、監事会は、会社が制定した「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」は会社の実情に合致し、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
五、「一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う」に関する審査意見
審査を経て、監事会は会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定であり、資金の使用効率を高めるのに有利であり、一定の投資効果を得ることができ、会社の正常な生産経営と募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主を損害することは存在しないと考えている。特に中小株主の利益の状況、意思決定と審議の手続きは合法的で、規則に合致している。そのため、会社は総額30000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに合意した。
六、「一部の短期遊休自己資金を用いて現金管理を行う」に関する審査意見
審査を経て、監事会は会社が一部の短期閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定であり、資金の使用効率を高めるのに有利であり、一定の投資効果を得ることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、意思決定と審議の手続きが合法的で、規則に合致していると考えている。そのため、会社は総額が人民元20000万元を超えない短期閑置自有資金を使って現金管理を行うことに合意した。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 監事会2022年4月18日
