証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022008 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第2回取締役会第12回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する議案」を審議・採択し、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の基本状況
2021年度連結報告書は上場会社の株主の純利益11108187527元に帰属し、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づいて計上した法定黒字公積11288867278元を控除し、年初の未分配利益15142398378元を加え、連結報告書は株主の分配利益を252171627元にすることができる。会社は2021年度に親会社が純利益112888672780元を実現し、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づいて計上した法定黒字公積11288867278元を控除し、年初の未分配利益15146617334元を加え、親会社が株主に分配できる利益は25306422836元である。親会社と合併データのどちらが低いかの原則に基づいて、会社は株主に利益を2521718627元分配することができる。
会社の現在の経営と財務状況に鑑みて、自身の戦略発展計画と結びつけて、会社は正常な経営と持続的な発展を保証する前提の下で、2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を提出した:2021年12月31日の総株式8000000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当3.00元(税金を含む)を配布して、合計2400000元を配布する予定である。資本積立金で株式を増資せず、配当金を送らず、残りの未分配利益を次の年度に振り替える。
分配予案の公布後から実施前まで、例えば会社の総株価が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変動した場合、「現金配当金額、配当金金額、資本積立金の株式転換額は固定的に変わらない」という原則に従って相応に調整する。
二、関連審議手順
1、取締役会の意見
同社は2022年4月18日に開かれた第2回取締役会第12回会議で、「2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議・採択した。会社の取締役会は、「2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換に関する本予案」を制定し、「会社法」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会の意見
同社は2022年4月18日に開かれた第2回監事会第10回会議で、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は、会社が制定した「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」は会社の実情に合致し、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の利益分配予案は法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の発展戦略と実際の経営状況に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する議案」に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
三、その他の説明
今回の利益分配予案は「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に規則に合致している。利益分配予案は会社の株主の即期利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績と一致し、会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさず、会社の発展計画に合致する。
今回の「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案」は、2021年度株主総会の審議承認を提出してから実施する必要があります。この事項は依然として不確実性があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第二回取締役会第十二回会議決議』；2、『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第2回監事会第10回会議決議』;
3、独立取締役『第二回取締役会第十二回会議に関する独立意見』。ここに公告します!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 取締役会2022年4月19日
