Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 独立取締役
第2回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認意見
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略す)は2022年4月18日に第2回取締役会第12回会議を開催し、会社の独立取締役として、関連する会議資料を真剣に読みました。「会社法」「証券法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第01号--マザーボード上場企業規範運営」「公司定款」などの関連法律法規、規則制度に基づき、会社及び会社全体の株主に責任を負う原則に基づき、実事求是、独立判断の立場で、科学的に厳格な仕事の態度で、以下の事項に対して真剣に審査を行い、現在、会社の第2回取締役会第12回会議の審議に関する事項について以下の事前承認意見を発表した。
一、今回の公開発行転換社債提供担保及び関連取引事項について
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づいて、独立判決に基づいて、「会社の実際のコントロール者が今回の転換社債の公開発行に担保及び関連取引を提供することに関する議案」について真剣な事前審査を行い、以下の意見を発表した。
2021年12月31日現在、会社が監査した純資産は15億元を下回っている。会社の実際のコントロール人の王彩男、陸巧英、王景余は会社が今回発行した転換社債に担保を提供して関連取引を構成した。
今回、転換社債を発行したのは、主に募集項目を満たし、融資コストを削減するためだと考えています。実際の支配人は会社が今回発行した転換社債に担保を提供し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、合理的な取引行為に属し、実際の支配人の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為と状況が存在せず、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に合致している。
そのため、私たちは実際のコントロール者が会社と今回発行した転換社債に担保を提供することに同意し、「会社の実際のコントロール者が今回の公開発行転換社債に担保および関連取引を提供することに関する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
特に声明します:私たちは能力を出す前に意見を認めて、私たちが取締役会の会議で上述の議案に賛成票を投じる義務があることを表明しません。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 独立取締役:袁秀国、馬亜紅2022年4月18日
